Aktieägarna i HQ AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 19 oktober 2007 kl. 09.00, i HQ Bank AB:s lokaler (hörsalen), Salénhuset, (plan 4) Norrlandsgatan 15 (uppgång D), Stockholm

Deltagande
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

dels vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB (VPC) fredagen den 12 oktober 2007,
dels ha anmält sig hos bolaget genom anmälan senast måndagen den 15 oktober 2007 kl. 16.00.

Anmälan kan ske:
• via bolagets hemsida, www.hq.se;
• per post till adress HQ AB (publ), Juridik, Norrlandsgatan 15, 103 71 STOCKHOLM;
• per telefon 08 – 696 17 00; eller
• per telefax 08 – 696 17 01.

Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, telefonnummer samt aktieinnehav. I de fall ett ombud deltar i stämman bör behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare äger medföra högst två biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om anmälan om deltagande.

Förvaltarregistrerade aktier
För att äga rätt att delta i årsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av VPC förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 12 oktober 2007, då sådan registrering skall vara verkställd.

Förslag till dagordning
1. Bolagsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelseledamot
8. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 2)
Mats Qviberg föreslås att väljas som ordförande vid stämman.

Val av styrelseledamot (punkt 7)
Valberedningen föreslår att Mikael König i egenskap av ny VD för företaget väljs till ny styrelseledamot att ersätta Patrik Enblad som i anledning av att han slutat som VD nu lämnar styrelsen.

Ovanstående förslag avseende val av styrelseledamot har tagits fram av valberedningen som består av Erik Törnberg, som representerar Investment AB Öresund, Eva Qviberg, som representerar familjen Qviberg, Sten Dybeck som representerar familjen Dybeck och Christer Sandberg som representerar Sten Mörtstedt med bolag. Erik Törnberg är valberedningens ordförande.


_______________________

Stockholm i september 2007
HQ AB (publ)
Styrelsen