Human Care HC AB (publ) - Årsstämmokommuniké 2007

I sitt stämmoanförande informerade VD och koncernchef Anders Rothstein att Human Care under 2006 ökade nettoomsättningen med 10 % och periodens resultat med 20 %. Detta har framförallt åstadkommits genom fokusering på en internationalisering och genomgripande effektivitets åtgärder. Första kvartalet 2007 var nettoomsättningstillväxten 5 procent högre och resultat per aktie 32 procent högre än motsvarande period 2006.

Vid dagens årsstämma i Human Care HC AB fattades bland annat följande beslut:

Val av styrelseledamöter
Årsstämman beslöt omval av styrelseledamöterna Bruce Grant (ordf), Per-Arne Sandström och Åke Fredriksson samt nyval av Göran Jansson, Hans Johansson och Ingrid Wiik. Margaretha Spjuth hade avböjt omval och VD utgår som ledamot i styrelsen.
Arvode till styrelseledamöter och revisorer
Årsstämman beslöt att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 650 000 kronor att fördelas så att till ledamöterna utgår 100 000 kronor vardera och till ordförande 150 000 kronor samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning

Utdelning
Årsstämman beslöt att utdelningen för verksamhetsåret skall vara 1:00 per aktie, vilket innebär att 2 603 900 kronor delas ut till aktieägarna och att 23 679 346 kronor balanseras i ny räkning, samt att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 2 maj 2007. Styrelsen hade i sitt yttrande jämlikt 18 kap 4 § aktiebolagslagen redogjort för varför styrelsen anser att den föreslagna utdelningen är försvarlig.

Fastställelse av resultat och balansräkningen
Årsstämman beslöt att fastställa resultat och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Ansvarfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
Årsstämman beslöt att ge styrelsen ledamöter och verkställande direktör ansvarbefrielse

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslöt följande riktlinjer för anställningsvillkor till bolagets ledande befattningshavare som huvudsakligen innebär att ledande befattningshavare skall erbjudas marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor. Vid bestämning av faktiska nivåer för ersättningar skall faktorer som ansvar, kompetens, erfarenhet och prestation vägas in. Den totala ersättningen skall bestå av följande delar: (i) fast grundlön; (ii) rörlig lön; (iii) pensionsförmåner; och (iv) övriga sedvanliga förmåner. Den rörliga lönen skall utgå efter uppnådda resultatmål för bolaget som helhet samt resultatmål för den enskilde individen eller enheten. Den rörliga lönen skall vid maximalt utfall vara för VD 6 månadslöner och för övriga ledande befattningshavare 4 månadslöner. Utöver ovanstående skall ledande befattningshavare kunna erbjudas deltagande i incitamentsprogram. Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Valberedning
Årsstämman beslöt att valberedning skall inför årsstämman 2008 arbeta fram förslag till val av styrelse, arvodering av styrelsen och revisorerna. Vidare beslöt årsstämman att valberedningen skall utgöras av styrelsens ordförande, tillika sammankallande, samt en representant för envar av bolagets fyra största aktieägare per den 30 september varje räkenskapsår och en representant för de mindre aktieägarna. Om någon av de fyra största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i kommittén skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras i bolagets delårsrapport avseende det tredje kvartalet. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet, skall valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena.

Förslag till bemyndigande för styrelsen
Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen med stöd av ABL 13 kap 35 § att under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission och att därvid öka bolagets aktiekapital med sammanlagt högst 1 000 000 kronor. Bemyndigandet skall kunna användas vid flera tillfällen. Syftet med emissionen är att möjliggöra fortsatt expansion via företagsförvärv. Emissionskursen skall vara marknadsmässigt beräknad. Emitterade aktier får endast användas som likvid vid företagsförvärv och/eller i samband med fullgörande av tilläggsköpeskillingar vid företagsförvärv.

Vid konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman beslöt styrelsen att omvälja Bruce Grant som styrelsens ordförande.

Lund den 26 april 2007
Styrelsen


För mer information kontakta
Human Care HC AB (publ)
Anders Rothstein, VD och koncernchef
tfn 046-16 30 60,
mobil 0705-18 91 04,
anders.rothstein@humancare.se