Kallelse till årsstämma i Human Care HC AB (publ)

Aktieägarna i Human Care HC AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 11 maj 2009 kl 17.00 i bolagets lokaler på Höstbruksvägen 14 i Lund.

ANMÄLAN
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 maj 2009, dels anmäler sitt deltagande hos Human Care under adress Human Care HC AB (publ), Höstbruksvägen 14, 226 60 Lund, per telefax 046-163071, per telefon 046-163070 eller per e-post mail@humancare.se senast torsdagen den 7 maj 2009, kl. 15.00.

Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägaren avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, som normalt tar några dagar att verkställa, måste vara verkställd senast tisdagen den 5 maj 2009 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.


FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande av stämman och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
6. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning
8. Framläggande av revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter
13. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av aktieöverlåtelse
14. Stämmans avslutande

UTDELNING (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår en utdelning om 1 krona per aktie. Som avstämningsdag föreslås torsdagen den 14 maj 2009. Om stämman så beslutar, beräknas utdelningen utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen den 19 maj 2009.


STYRELSE M M (punkterna 1 och 10-12)

Aktieägaren Garden Growth Capital, med cirka 72 procent av aktierna och rösterna i bolaget, föreslår följande:

Ordförande vid stämman: advokat Peter Oscarsson.

Antal styrelseledamöter: oförändrat sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Arvode till styrelsen: oförändrat 150.000 kronor till styrelsens ordförande och 100.000 kronor till var och en av de övriga i bolaget ej anställda ledamöterna.

Styrelse: omval av Ulf Brasen, Bruce Grant, Åke Fredriksson, Göran Jansson, Hans Johansson, Per-Arne Sandström och Ingrid Wiik.

Styrelseordförande: omval av Bruce Grant.


GODKÄNNANDE AV AKTIEÖVERLÅTELSE (punkt 13)
Human Care HC AB äger via dotterbolaget Human Care Sweden AB majoriteten av aktierna i det norska bolaget Human Care Norge AS (”Norgebolaget”). Human Care har träffat avtal med Hans Graff, Steinar Gustavsen och Tom Lysgaard (”Köparna”) om överlåtelse av dessa aktier till Köparna för en köpeskilling om kontant 400.000 norska kronor (cirka 500.000 svenska kronor). Skälet till försäljningen är att den historiska lönsamhetsnivån i Norgebolaget inte varit tillfredsställande samt att marknadsförutsättningarna för att nå sådan nivå på lång sikt inte bedöms tillräckliga. Försäljningen beräknas få marginell effekt på omsättningen och resultatet under 2009. För ytterligare information, se Human Care HC AB:s pressmeddelande den 2 april 2009.

Två av Köparna är anställda i Norgebolaget. Aktieöverlåtelsen är därför villkorad av att den godkänns av bolagsstämman i Human Care HC AB. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sådant godkännande. För godkännande krävs enligt 16 kap aktiebolagslagen biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Lund i april 2009
Styrelsen för Human Care HC AB (publ)


För ytterligare information kontakta:

Peter Lindquist
VD, Human Care HC AB
Mobil: 0704-269254
E-mail: peter.lindquist@humancaregroup.com

Henrik Wikrén
CFO, Human Care HC AB
Mobil: 0733-679679
E-mail: henrik.wikren@humancaregroup.com