Kommuniké från årsstämma i Ecore Group AB (publ)
Idag, den 7 juni 2023, hölls årsstämma i Ecore Group AB (publ) (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Punkt 9a – Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
Punkt 9b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till resultatdisposition i enlighet med vad som anges i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.
Punkt 9c – Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
Punkt 10 & 11 – Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra till fem ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter. Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 12 – Beslut om val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att omvälja Milad Pournouri, Oliver Aleksov och David Olhed som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Jacob Eriksson som ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande nyvaldes Oliver Aleksov. Styrelseordförande och ordinarie styrelseledamot Stephan Käll entledigades.
Vidare beslutades att bolagets revisor Andreas Folke omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår och att Andreas Folke ska kvarstå som huvudansvarig revisor.
Punkt 13 – Ändring av bolagsordningen
Nuvarande lydelse:
§ 3 Verksamhet
Bedriva e-handel och handelmed kläder, leksaker, accessoarer, konfektion, bijouterier och därtill närbesläktade områden. Verksamheten kan bedrivas i Sverige och utomlands.
Beslutad ny lydelse:
§ 3 Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta andelar i noterade och onoterade företag samt därmed förenlig verksamhet.
Nuvarande lydelse:
§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. Bolagsstämman kan hållas i Göteborg eller Stockholm.
Beslutad ny lydelse:
§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. Bolagsstämman skall hållas i Stockholm.
Nuvarande lydelse:
§ 10 Årsstämma (ändring endast av andra meningen)
Årsstämma kan hållas i Göteborg eller Stockholm.
(§ 10 i övrigt oförändrad)
Beslutad ny lydelse:
§ 10 Årsstämma (ändring endast av andra meningen)
Årsstämman skall hållas i Stockholm.
(§ 10 i övrigt oförändrad)
Punkt 14 – Beslut om riktad nyemission
Stämman beslutade om riktad nyemission enligt styrelsens förslag, varvid 1.174.544 nya aktier ges ut till en teckningskurs om 0,313 kronor per aktie. Aktiekapitalet kommer därmed att öka med 146.818 kronor till 4.646.133,549 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Milad Mirmoradi och betalning ska ske genom kvittning.
Punkt 15 – Beslut om riktad nyemission enl. 16 kap. ABL
Stämman beslutade om riktad nyemission enligt styrelsens förslag, varvid 2.349.088 nya aktier ges ut till en teckningskurs om 0,313 kronor per aktie. Aktiekapitalet kommer därmed att öka med 293.636 kronor till 4.939.769,549 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Milad Pournouri och Oliver Aleksov och betalning ska ske genom kvittning.
Punkt 16 – Beslut om bemyndigande
Stämman beslutade att styrelsen, längst intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska därvid kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än vad bolagsordningen medger.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigades avslutningsvis att göra de smärre eller formella justeringar som krävs för att de beslut som årsstämman fattar i olika delar slutligt ska kunna bli registrerade hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (publ).
Det kan noteras att samtliga beslut togs enhälligt.
För mer information, vänligen kontakta:
Milad Pournouri, tf. VD och styrelseledamot
E-post: milad@ecoregroup.se
Telefon: +46 73 890 89 11
www.ecoregroup.se