Kallelse till årsstämma iApotek Int AB

Aktieägarna i iApotek Int AB, org.nr. 559048-9638, kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2020 kl. 14:00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 19 juni 2020, dels anmäla sig till bolaget senast den 22 juni 2020 skriftligen på adressen iApotek Int AB, Box 7352, 103 90 Stockholm. Anmälan kan också göras via e-post ir@iapotek.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt, registreringsbevis och andra ev. nödvändiga behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 19 juni 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum bör underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande och protokollförare vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Framläggande och godkännande av dagordningen

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2019

7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

10. Val av styrelse och revisor

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen

12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Styrelse m.m. (punkterna 8-10)

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utges med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Conny Palmkvist, Hans Orre, Peter Mörsell, och nyval av Fredrik Petersson och Fredrik Kaldeus. Fredrik Petersson föreslås väljas till styrelsens ordförande. Christian Kronegård avgår som styrelseledamot. Som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag, med Jan Olof Martin Hamberg som huvudansvarig, till revisor Arvode till revisor föreslås ske enligt godkänd räkning.

Kort presentation av nya ledamöter, Fredrik Petersson och Fredrik Kaldeus

Fredrik Petersson är Management Consultant, investerare och styrelseproffs. Fredrik har över 20 års erfarenhet av ledande befattningar i tillväxtbolag i roller som bland annat CEO, CIO, CTO och utvecklingschef. Bland annat från apoteksbranchen där Fredrik tidigare var CIO på ApoEx.

Fredrik är även styrelseordförande i Sjöstrand Coffee och investmentbolaget Torrahf Invest AB samt styrelseledamot i konsultbolaget Tingent bland annat.

Fredrik är utbildad vid Uppsala Universitet med inriktning Pol Mag och har läst vid University of Texas, Austin.

Fredrik Kaldéus har ca 20 års erfarenhet från Scania globalt. Fredrik har under de senaste tio åren arbetat internationellt som CFO för olika bolag inom koncernens distributörs och retail-organisation samt finansbolag. För närvarande är han CFO för Scania Sverige AB.

Fredrik har även styrelseerfarenhet främst från IT-branchen.

Fredrik har en magisterexamen i företagsekonomi och organisation från Växjö Universitet och även studerat vid Western Michigan University, USA.

Bemyndigande (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än vad bolagsordningen medger.

Syftet med bemyndigande och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att emittera finansiella instrument som vederlag i samband med eventuella förvärv som bolaget kan komma att genomföra samt för att öka bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten. Emissionskursen skall fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens förslag ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisningar och revisionsberättelser, förslag samt ev. övriga handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga hos iApotek int AB:s kontor samt på bolagets hemsida, www.iapotek.se, senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar.

Stockholm i maj 2020

iApotek

För mer information, kontakta bolaget på:

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.