Kallelse till extra bolagsstämma i IBS AB (publ)

Aktieägarna i IBS AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 maj 2008 kl. 15.00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Regeringsgatan 30 – 32, Stockholm. Registrering startar kl.14.15.

A. ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman skall anmäla detta senast onsdagen den 14 maj 2008, kl.12.00.

Anmälan kan göras skriftligen till IBS AB, Att: Extra bolagsstämma, Box 1350, 171 26 Solna eller per telefon 08-627 45 10, fax 08-29 16 60, per email xbolagsstamma@ibs.net eller via IBS hemsida www.ibs.net/se. Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefon samt registrerat antal aktier uppges. Anmälan skall även avse det antal biträden, som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Om deltagande skall ske med stöd av fullmakt skall sådan inges i samband med anmälan. Fullmaktsformulär kan laddas ned från bolagets hemsida (www.ibs.net/se). Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Rätt att delta vid årsstämman tillkommer anmälda ägare som är införda i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 14 maj 2008. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier skall, för att få delta i stämman, ombesörja att aktierna är ägarregistrerade hos VPC senast onsdagen den 14 maj 2008. Sådan omregistrering, som kan göras tillfällig, bör begäras hos förvaltare i god tid före detta datum. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via Internet.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 7 och 8 kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor, Hemvärnsgatan 8, Solna, fr.o.m. tisdagen den 6 maj 2008 och kommer att översändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer också att framläggas på stämman och finnas tillgängliga på bolagets hemsida (www.ibs.net/se).

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 83 608 030, varav 3 150 000 aktier av serie A och 80 458 030 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 111 958 030.


B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om nyemission
8. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
9. Stämmans avslutande.


C. BESLUTSPUNKTER

Styrelsens förslag till beslut om nyemission (punkt 7 på dagordningen)
Styrelsen föreslår enhälligt att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 8 360 803 kronor genom emission av högst 1 575 000 A-aktier och högst 40 229 015 B-aktier. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid två A-aktier skall berättiga till teckning av en ny A-aktie och två B-aktier skall berättiga till teckning av en ny B-aktie (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Eventuella återstående aktier skall tilldelas Deccan Value Advisors Fund L.P., A/D Value Fund L.P., Y/D Value Fund L.P. och Deccan Value Advisors Fund Ltd (“Deccan”) (eller annat bolag kontrollerat av Deccan), som garanterat nyemissionen. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen skall vara den 5 juni 2008. Teckning skall ske under tiden 10 – 27 juni 2008. Teckningskursen skall vara 9 kr 50 öre per aktie.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 8 på dagordningen)
Styrelsen föreslår enhälligt bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier såsom ersättning för lämnade garantier i samband med den föreslagna företrädesemissionen. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske genom kvittning. Bemyndigandet skall gälla längst intill tiden för nästa årsstämma.

Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet skall som högst vara ett antal aktier som motsvarar den totala garantiersättning som skall utges med anledning av företrädesemissionen, enligt p 7 ovan, (vilken uppgår till tre procent av de belopp som garanterats i emissionen jämte ränta enligt tre månaders STIBOR) delad med den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktier under de tio sista handelsdagarna omedelbart före styrelsens beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet. Teckningskursen för de nyemitterade aktierna skall vara den nyss nämnda genomsnittskursen.

Syftet med bemyndigandet och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erlägga betalning för ställda emissionsgarantier med aktier i bolaget. Grunden för teckningskursen är att teckningskursen skall motsvara marknadsvärdet för de tecknade aktierna.

Stockholm i maj 2008
STYRELSEN