Kallelse till extra bolagsstämma i IBS AB (publ)

Aktieägarna i IBS AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 5 september 2008 kl. 15.00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Regeringsgatan 30 – 32, Stockholm. Registrering startar kl.14.15.

A. Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall anmäla detta senast måndagen den 1 september 2008, kl.12.00.

Anmälan kan göras skriftligen till IBS AB, Att: Extra bolagsstämma, Box 1350, 171 26 Solna eller per telefon 08-627 45 10, fax 08-29 16 60, per email xbolagsstamma@ibs.net eller via IBS hemsida www.ibs.se. Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefon samt registrerat antal aktier uppges. Anmälan skall även avse det antal biträden, som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Om deltagande skall ske med stöd av fullmakt skall sådan inges i samband med anmälan. Fullmaktsformulär kan laddas ned från bolagets hemsida (www.ibs.se). Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Rätt att deltaga vid den extra bolagsstämman tillkommer anmälda ägare som är införda i den av VPC AB förda aktieboken lördagen den 30 augusti 2008. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier skall, för att få deltaga i stämman, ombesörja att aktierna är ägarregistrerade hos VPC senast fredagen den 29 augusti 2008. Sådan omregistrering, som kan göras tillfällig, bör begäras hos förvaltare i god tid före detta datum. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via Internet.

Det totala antalet aktier i bolaget per dagen för kallelsen uppgår till 125 412 045, varav 4 725 000 aktier av serie A och 120 687 045 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 167 937 045.


B. Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om antal styrelseledamöter
8. Val av styrelse och styrelseordförande
9. Stämmans avslutande


C. Beslutspunkter

Punkt 2
Advokat Anders Björk föreslås till ordförande på stämman.

Punkterna 7 – 8
Efter genomförande av sitt offentliga erbjudande har Deccan Value Advisors Fund L.P., A/D Value Fund L.P., Y/D Value Fund L.P. och Deccan Value Advisors Fund Ltd (“Deccan”) begärt att styrelsen kallar till extra bolagsstämma för val av styrelseledamöter.

Förslag avseende antal styrelseledamöter och namn på föreslagna styrelseledamöter kommer att offentliggöras så snart det är tillgängligt för bolaget.

Stockholm i augusti 2008

Styrelsen