Kallelse till extra bolagsstämma i Idogen AB

Aktieägarna i Idogen AB, org. nr 556756-8521 (”Idogen”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen 6 september 2022 kl. 13.00 på Medicon Village i huvudbyggnaden The Spark, konferensrum Collaboraction, Scheeletorget 1, Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 29 augusti 2022, och
• anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 31 augusti 2022 skriftligen till Idogen AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-275 63 30 eller per e-post info@idogen.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst 2) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid extra bolagsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast onsdagen den 31 augusti 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till extra bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.idogen.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av styrelse och styrelseordförande.
7. Fastställande av arvode till nya styrelseledamöter.
8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman.

Val av styrelse och styrelseordförande (punkt 6)

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 17 procent av aktierna och rösterna i bolaget (”Förslagsställarna”) föreslår att Leif G. Salford och Lennart Svensson entledigas som styrelseledamöter, att Joakim Söderström och Niklas Wallett väljs som nya ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma samt att Joakim Söderström väljs som ny styrelseordförande.

Om stämman beslutar i enlighet med förslagen kommer styrelsen efter den extra bolagsstämman att bestå av Joakim Söderström (ordförande), Niklas Wallett, Agneta Edberg, Christina Herder och Sharon Longhurst.

Joakim Söderström, född 1984, har en gedigen erfarenhet av att leda verksamheter och bolag. Han har hög kompetens inom strategi- och affärsutveckling samt styrelsearbete. Joakim är en framgångsrik entreprenör och investerare med fokus inom Biotech. Hans tidigare befattningar inkluderar VD för SäkerhetsBranschen, Vice President för Euralarm samt ett flertal olika chefspositioner inom Polismyndigheten. Joakim Söderström har 240 högskolepoäng inom juridik och humaniora, därutöver diverse ledarskapsutbildningar från bland annat Försvarshögskolan och MSB.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i J-TAC AB.

Joakim Söderström innehar, direkt och indirekt, 2 880 500 aktier i Idogen. Joakim Söderström bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Niklas Wallett, född 1976, har en utbildning inom finansiell ekonomi från Linnéuniversitetet i Växjö. Han har en lång erfarenhet som professionell investerare och ett brett nätverk i den finansiella marknaden. Han har bland annat arbetat på Erik Penser Bank och Handelsbanken i olika roller med fokus på kapitalmarknaden.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Wallett & Jefferyd AB.

Niklas Wallett innehar, direkt och indirekt (inklusive via familj), 2 593 873 aktier i Idogen. Niklas Wallett bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Fastställande av arvode till nya styrelseledamöter (punkt 7)

Vid årsstämman den 4 maj 2022 beslutades att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kr till styrelseordföranden och med 150 000 kr till var och en av övriga ledamöter. Förslagsställarna föreslår att styrelsearvode till de nyvalda ledamöterna ska utgå med samma belopp proportionerat för mandatperioden intill nästa årsstämma, innebärande att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kr till Joakim Söderström som styrelseordförande samt med 100 000 kr till Niklas Wallett.

Upplysningar på stämman

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § 1 p. aktiebolagslagen (2005:551).

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 72 507 205 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.  

_______________

Lund i augusti 2022

Idogen AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Agneta Edberg, styrelseordförande, Idogen AB

Tel: +46 70 555 75 18

Certified Advisor
Vator Securities AB, Kungsgatan 34, SE-111 35 Stockholm,

Email: ca@vatorsec.se.

Tel: +46 (0)8-580 065 99

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2022 kl.08:01.

Idogen (Nasdaq First North Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com.