Kallelse till årsstämma i Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ)

Aktieägarna i Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ), org nr 556122-0996, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 kl. 15.00 på hotell Courtyard by Marriott, Rålambshovsleden 50 i Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 mars 2014, dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 24 mars 2014 kl. 12.00.
Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske per telefon 08-58 78 45 00 eller på bolagets webbplats www.ifsworld.com. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om biträden för aktieägaren (högst två). Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att finnas på bolagets webbplats www.ifsworld.com samt tillhandahålls på begäran per telefon 08-58 78 45 00.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta vid årsstämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn så att vederbörande per den 20 mars 2014 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste således underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 20 mars 2014.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.  Stämmans öppnande.
2.  Val av ordförande vid stämman.
3.  Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.  Godkännande av dagordning.
5.  Val av en eller två justeringsmän.
6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.  Anföranden.
     (a) Styrelseordförandens anförande.
     (b) Verkställande direktörens anförande.
8.  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9.  Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
10.  Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
12.  Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
13.  Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna.
14.  Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, vice styrelseordförande och revisor.
15.  Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen samt incitamentsprogram
       (a) Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.
       (b) Beslut om incitamentsprogram.
16.  Beslut om valberedning.
17.  Beslut om styrelsebemyndigande att besluta om förvärv av bolagets egna aktier.
18.  Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Resultatdisposition (punkt 10)
Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås måndagen den 31 mars 2014. Om årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utdelningen bli utsänd av Euroclear Sweden AB torsdagen den 3 april 2014.

Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen och incitamentsprogram (punkt 15)
Styrelsen föreslår ett ersättningssystem för IFS bolagsledning inklusive bolagets verkställande direktör som är marknadsmässigt och konkurrenskraftigt och därmed intressant för den kvalificerade krets av medarbetare som IFS vill attrahera och behålla. Styrelsen eftersträvar kontinuitet och förslaget överensstämmer därför huvudsakligen med föregående års riktlinjer och ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan IFS och respektive befattningshavare.

Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen (punkt 15a)
Ersättningen till bolagsledningen i IFS ska utformas efter marknadsmässiga villkor, ska vara individuell och differentierad och ska samtidigt stödja aktieägarintresset. Ersättningsprinciperna ska präglas av förutsägbarhet, såväl beträffande kostnaderna för bolaget som förmånen för den berörde individen, och vara baserade på faktorer som kompetens, erfarenhet, ansvar och prestation. Bolagsledningens totala ersättning består av grundlön, rörlig ersättning, incitamentsprogram, pension och andra förmåner. Den totala årliga kontanta ersättningen för varje befattningshavare i bolagsledningen, d.v.s. grundlön och rörlig ersättning, ska motsvara konkurrenskraftig nivå i respektive befattningshavares hemland. Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier enligt årligen fastställda mål, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen varierar beroende på befattning. För 2014 föreslås oförändrade riktlinjer för den rörliga ersättningen till befattningshavare i bolagsledningen jämfört med föregående år. För verkställande direktören innebär det en rörlig ersättning om maximalt 50 procent av grundlönen, och för övriga befattningshavare i bolagsledningen att rörlig ersättning ska kunna utgå i intervallet 25–60 procent av grundlönen baserat på en måluppfyllelse om 80–120 procent av individuellt uppsatta mål. Långsiktiga incitamentsprogram behandlas under punkten 15b nedan. Pensionsförmåner ska motsvara konkurrenskraftig nivå i respektive befattningshavares hemland och ska, som tidigare år, bestå av en premiebaserad pensionslösning eller motsvarande. För verkställande direktören utgår en premiebaserad pension med en premie om 20 procent av grundlönen. Pensionsåldern för verkställande direktören och andra befattningshavare i bolagsledningen är 65 år. För verkställande direktören finns dock en ömsesidig rätt för denne och bolaget att påkalla att pension inträder i förtid, vilket numera kan ske från tidpunkten då vederbörande fyllt 64 år (tidigare 62 år). Därvid ska verkställande direktören erhålla ersättning motsvarande 60 procent av den fasta lönen intill 65 års ålder. Övriga förmåner, i huvudsak bil- och telefonförmån, ska där de förekommer utgöra en begränsad del av ersättningen samt vara konkurrenskraftiga på den lokala marknaden. Uppsägningstiden bör normalt vara sex till tolv månader, om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och tre till sex månader, om uppsägningen sker på initiativ av befattningshavaren. Fast lön under uppsägningstid och förekommande avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma. Riktlinjerna gäller för anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt.

Beslut om incitamentsprogram (punkt 15b)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta ett incitamentsprogram enligt samma struktur som förra året, innebärande att bolagsledningen, andra befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen erbjuds att förvärva teckningsoptioner i bolaget till marknadspris. Varje option ger rätt till teckning av en ny B-aktie under tiden från dagen efter avgivande av delårsrapporten för första kvartalet 2017 till och med den 28 juni 2019. För att stimulera deltagande i programmet kommer för varje option deltagaren förvärvar till marknadspris ytterligare maximalt tre optioner tilldelas utan kostnad. Antalet optioner som deltagarna kan tilldelas utan kostnad är beroende av utfallet av ett prestationsvillkor kopplat till bolagets mål för VPA (Vinst Per Aktie) för 2014 enligt av styrelsen fastställda kriterier. Utnyttjande av de kostnadsfria optionerna kan endast ske under förutsättning att de optioner som förvärvats till marknadspris har innehafts fram till första dagen då teckning av aktier är möjlig enligt ovan. Förslaget innebär emission av högst 247 000 teckningsoptioner. Varje option berättigar till teckning av en B-aktie till en teckningskurs motsvarande 110 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under tiden från och med den 22 april 2014 till och med den 28 april 2014. Rätten att teckna optionerna ska tillkomma helägda dotterbolag, som ska överlåta optionerna till nuvarande och framtida personer i bolagsledningen och nyckelpersoner inom koncernen. Bolagets VD får högst tilldelas 74 100 optioner, övriga bolagsledningen högst sammanlagt 49 400 optioner och övriga befattningshavare och nyckelpersoner högst sammanlagt 24 700 optioner. Om samtliga 247 000 optioner utnyttjas för teckning av maximalt 247 000 B-aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 4 940 000 kronor, motsvarande ca 1,0 procent av befintligt aktiekapital och ca 0,7 procent av röster efter utspädning. Tillsammans med de teckningsoptioner som emitterats för incitamentsprogram 2011, 2012 och 2013 kan de fyra programmen, vid full teckning, leda till en utspädning av befintligt aktiekapital om ca 2,7 procent och ca 1,9 procent av rösterna. Baserat på antaganden om en aktiekurs om 177,00 kronor (stängningskurs för IFS B-aktie den 19 februari 2014), en teckningskurs om 194,70 kronor, ett maximalt deltagande och ett maximalt uppfyllande av prestationsvillkoret, beräknas kostnaden för programmet uppgå till ca 4 miljoner kronor. Kostnaden kommer att fördelas över åren 2014–2017. För att minimera utspädning och kursexponering till följd av incitamentsprogrammet avser dock styrelsen att inom ramen för lämnade bemyndiganden förvärva bolagets egna B-aktier motsvarande antalet utgivna teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogrammet. Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av incitamentsprogrammet, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Årsstämmans beslut enligt styrelsens förslag om antagande av incitamentsprogrammet enligt denna punkt 15b är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av de vid stämman företrädda aktierna och rösterna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om att förvärva bolagets egna aktier (punkt 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva bolagets egna B-aktier. Förvärv får ske av högst så många egna B-aktier att koncernens totala innehav av egna B-aktier efter förvärv uppgår till högst tio (10) procent av samtliga registrerade aktier i bolaget. Förvärv får ske genom köp på NASDAQ OMX Stockholm med iakttagande av börsens regler och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Styrelsens förslag till bemyndigandet syftar till att ge styrelsen större möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Detta kan bl.a. ske genom att minimera utspädningseffekter och kurspåverkan samt underlätta genomförandet av incitamentsprogrammet enligt punkt 15b såväl som tidigare antagna och eventuella efterföljande incitamentsprogram. Årsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under denna punkt 17 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Stämmoordförande, antalet styrelseledamöter, styrelsearvode, revisorsarvode, val av styrelseledamöter, styrelseord¬förande, vice styrelseordförande och revisor, samt förslag till beslut om valberedning (punkt 2, 12, 13, 14 och 16)
Valberedningen, bestående av Gustaf Douglas (Förvaltnings AB Wasatornet, valberedningens ordförande), Lars Bergkvist (Lannebo Fonder), Ulf Strömsten (Catella Capital), Bengt Nilsson (grundargruppen) och Anders Böös (styrelseordföranden i IFS), vilka tillsammans representerar ca 54 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, föreslår följande.

• Anders Böös som stämmoordförande.
• Sex ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.
• Ett styrelsearvode (inklusive ersättning för arbete inom revisionsutskott) till ett belopp om sammanlagt 3 050 000 kronor, varav 1 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 375 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter, med undantag av verkställande direktören. För arbete i revisionsutskottet föreslås oförändrat arvode om 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till övrig ledamot.
• Revisorsarvode enligt godkänd räkning.
• Omval av styrelseledamöterna Anders Böös, Bengt Nilsson, Ulrika Hagdahl, Birgitta Klasén, Neil Masom och Alastair Sorbie.
• Omval av Anders Böös som styrelsens ordförande.
• Omval av Bengt Nilsson som vice styrelseordförande.
• Omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.
• Såvitt avser inrättande av valberedning och dess arbete inför årsstämman 2015 föreslås att så sker i enlighet med motsvarande regler och principer som gällt för valberedningen inför årets årsstämma.

ÖVRIGT

Slutligen föreslås årsstämman att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta de justeringar i beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket. Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt ovan, inklusive styrelsens yttrande med anledning av ovanstående förslag om vinstdisposition och mandat om återköp av aktier, samt årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2013 kommer att hållas tillgängliga senast den 5 mars 2014 på bolagets huvudkontor i Linköping och på bolagets kontor i Stockholm samt på bolagets webbplats www.ifsworld.com. På webbplatsen finns också närmare information om de ledamöter som föreslås till IFS styrelse samt valberedningens motiverade yttrande därom. Aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översänds med post till angiven adress. Förslaget enligt punkt 15b, långsiktigt incitamentsprogram, kommer även att sändas med post till de aktieägare som i vederbörlig ordning anmält sig till stämman. Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets finansiella situation.

Antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för kallelsen uppgick till 24 971 830, representerande totalt 3 538 487,5 röster, fördelat på 1 157 005 A-aktier representerande 1 157 005 röster och 23 814 825 B-aktier representerande 2 381 482,5 röster. Bolagets innehav av egna aktier uppgick vid samma tidpunkt till 200 000 B-aktier, representerande 20 000 röster och motsvarande ca 0,8 procent av totalt antal registrerade aktier. De återköpta aktierna kan inte företrädas vid bolagsstämman.

Linköping i februari 2014  

Styrelsen

Kontaktinformation
Jesper Alwall
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Chefjurist
jesper.alwall@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS

IFS™ är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem. IFS fokuserar på branscher där en eller flera kärnprocesser är strategiska: service & underhåll, tillverkning, logistik och projekt.  IFS har över 2200 kunder, är verksamt i cirka 60 länder och har 2600 anställda. Nettoomsättningen 2013 uppgick till 2,7 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com

Följ IFS på Twitter: @ifsworld

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2014 kl. 17.00.

Taggar: