Valberedningens förslag till beslut på årsstämma I årsstämma i Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ)

Valberedning i Industrial and Financial Systems, IFS AB ("IFS"), som består av ordförande Gustaf Douglas, Ulf Strömsten (Catella Kapitalförvaltning), Lars Bergkvist (Lannebo Fonder), Bengt Nilsson och Anders Böös (styrelseordföranden i IFS) lämnar följande förslag till beslut till årsstämman:

-Valberedningen föreslår att Anders Böös, tillika styrelsens ordförande, utses till ordförande vid årsstämman. -Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex samt att inga suppleanter skall utses. -Valberedningen föreslår att styrelsearvode (inklusive ersättning för arbete inom revisionsutskott) skall utgå med belopp om sammanlagt 2.250.000 kronor, varav oförändrat 1.000.000 kronor till styrelsens ordförande och oförändrat 275.000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter, med undantag av verkställande direktören. För arbete i revisionsutskottet föreslås oförändrat arvode om 100.000 kronor till ordföranden och 50.000 kronor till övriga ledamöter. -Valberedningen föreslår att arvode till revisorn under mandatperioden skall utgå löpande enligt av IFS godkänd räkning. -Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Anders Böös, Ulrika Hagdahl, Bengt Nilsson, Birgitta Klasén, Neil Masom och Alastair Sorbie. Jacob Palmstierna, som varit ledamot av IFS styrelse sedan 2004, har avböjt omval. Valberedningen föreslår att ingen ny ledamot utses som ersättare. -Valberedningen föreslår vidare att Anders Böös skall kvarstå som styrelsens ordförande och att Bengt Nilsson skall kvarstå som vice ordförande. -Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag för tiden intill årsstämman 2014. Det ankommer på revisionsbolaget att utse huvudansvarig revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har utsett Lars Wennberg som huvudansvarig revisor och Nicklas Kullberg som medansvarig revisor. -Valberedningen föreslår att årsstämman inrättar en valberedning, per den 31 augusti intill dess en ny valberedning utsetts, bestående av följande fem representanter: styrelsens ordförande, en representant för bolagets största ägare, en representant vardera för de två största institutionella aktieägarna samt en representant för grundargruppen i bolaget. Om endera av bolagets största ägare eller de största institutionella aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, representerar störst ägande. Om aktieägare som utsett en ledamot inte längre, efter valberedningens konstituerande, har sådan rätt att ingå i valberedningen genom att den inbördes relationen i storleksordning mellan ägare kommit att förändras med mer än en procentenhet, skall den utsedde ledamoten lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses enligt ovan angiven ordning. Detsamma gäller för ersättande av ledamot som på eget initiativ lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört. Aktieägare som utsett en ledamot till valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot till valberedningen. Ordförande i valberedningen och tillika sammankallande till valberedningens möten skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämma. Valberedningen skall verka i samtliga aktieägares intresse och inför årsstämma bereda och till årsstämman lämna förslag till val av stämmoordförande, styrelseordförande och övriga styrelseledamöter i bolagets styrelse, styrelse- och revisorsarvoden (inklusive eventuell ersättning för utskottsarbete) samt förfarande för inrättande av valberedning och därtill anknytande frågor. I förekommande fall skall valberedningen även lämna förslag till val av revisor. Valberedningens förslag skall presenteras i kallelse till årsstämma samt publiceras på bolagets hemsida. I anslutning till att kallelse utfärdas skall valberedningen på bolagets hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse. I anslutning härtill skall även lämnas information om styrelseledamöterna. Valberedningen skall även på årsstämma lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag. Inget arvode föreslås utgå till valberedningens ledamöter. Ledamöterna erhåller dock i skälig utsträckning ersättning för sedvanliga utlägg i samband med deras arbete.