Igrene kallar till årsstämma måndagen den 22 januari 2024
Igrenes aktieägare inbjudes till årsstämma den 22 januari 2024 kl 18.00 i Mora Parken Konferens, Mora.
Utöver traditionsenliga frågor föreslås stämman dels utöka antalet ledamöter i styrelsen, dels ändra bolagsordningen avseende antalet aktier i bolaget.
Registrering i aktiebok samt anmälan
Aktieägare som önskar delta på Årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 januari 2024, dels anmäla sig (och eventuellt biträde) hos Bolaget senast den 19 januari 2024, per post till AB Igrene (publ), Hånåknivägen 12, 792 35 Mora, alternativt per e-mail till info@igrene.se eller per telefon 070-650 62 26.
Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar (fullständiga kallelsen), Dagens Industri, Dalarnas Tidningar samt på Spotlight Stock Markets och Igrenes webbplats. Den fullständiga kallelsen skickas till aktieägare som så begär och anger sin postadress eller e-mailadress.
Se vidare bifogade kallelse i dess helhet.
Mats Budh, vd
+4670 650 62 26
Om Igrene
AB Igrene vill utvinna energi ur kolväten i Siljansringen, som är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater och Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser runt kratern.
Bolaget har tillgång till patenterad teknik för konvertering av naturgas till vätgas redan nere i borrhålen och låta koldioxiden stanna kvar i berggrunden. Denna metod för produktion av vätgas sker med minimal energiförbrukning.
Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market sedan 2014 och har cirka 3 000 aktieägare.
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Aktieägarna i AB Igrene (publ), 556027-1305 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 22 januari 2024 kl. 18.00 i Moraparken Konferens, Parkvägen 1, Mora.
Kaffe och smörgås serveras från kl. 17.00.
A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 januari 2024, dels anmäla sig (och eventuellt biträde) hos Bolaget senast den 19 januari 2024, per post till AB Igrene (publ), Hånåknivägen 12, 792 35 Mora, eller per e-mail till info@igrene.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 16 januari 2024. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Fullmaktsformulär kommer senast från och med den 2 januari 2024 att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.igrene.se samt på Bolagets kontor och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.
Ärenden på stämman
- Stämman öppnas.
- Val av ordförande på stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordning.
- Val av en eller två justeringsmän.
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- VD:s anförande.
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022-09-01—2023-08-31.
- Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
b) om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
- Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
- Fastställande av arvode åt styrelse, revisor och valberedning.
- Val av styrelseledamöter och revisor.
- Val av valberedning.
- Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning
- Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler.
- Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- Stämman avslutas.
Förslag till beslut m.m.
Punkt 9 b; Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att resultatet och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning lämnas.
Punkt 10; Bestämmande av antalet styrelseledamöter
Det föreslås att det skall väljas fem ordinarie ledamöter och en suppleant, innebärande att den nuvarande styrelsen utökas med en ordinarie ledamot.
Punkt 11; Fastställande av arvode åt styrelse, revisor och valberedning
Valberedningen föreslår
att styrelsens ordförande skall erhålla arvode motsvarande tre prisbasbelopp och vice
ordföranden, om sådan utses, ett och ett halvt prisbasbelopp
att styrelsens ordinarie ledamöter skall arvoderas med vardera ett prisbasbelopp och
suppleant med halvt prisbasbelopp medan valberedningens deltagare skall
arvoderas med 3.000 kronor till sammankallande och 2.000 kronor vardera till övriga
ledamöter
att ersättning för revisionsarbetet skall erläggas ”enligt bok och räkning”.
Punkt 12; Val av styrelseledamöter och revisor
Valberedningen föreslår
att som ordinarie ledamöter omvälja Karl-Åke Johansson, ordförande, Annette Berkhahn
Blyhammar, Lars Svensson och Mats Budh samt nyvälja Sven Otto Littorin, Malmköping
att som suppleant omvälja Andreas Gidlund samt
att som revisor omvälja Qrev AB med Frida Sandin, Falun, som ansvarig revisor.
Punkt 13; Val av valberedning
Det föreslås
att valberedningen skall bestå av två ledamöter
att omvälja Tomas Wikner och Jack Gottling med den sistnämnde som sammankallande.
Punkt 14; Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår att § 4 och 5 i Bolagsordningen skall få följande lydelse:
§ 4
Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 5 083 404 kronor och högst
20 333 616 kronor.
§ 5
Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 50 834 047 stycken och högst 203 336 188.
Punkt 15; Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som vid nyemission emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får vara högst 30 000 000. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt utveckling.
Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.
Upplysningar, handlingar och antalet aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkt 14 och 15 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna under minst tre veckor före stämman och kan beställas via ovan angiven e-postadress. Handlingarna kommer utan aktieägares anmodan att sändas ut per e-post till de aktieägare vars e-postadress finns registrerad hos Bolaget.
Styrelsen och verkställande direktören ska enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.
Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsen till 50 834 047 represente-rande lika många röster.
Bolaget innehar inga egna aktier.
________________________
Mora i december 2023
AB Igrene (publ)