KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i AB Igrene (publ), 556027-1305 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 januari 2021

På grund av Covid-19 och rådande restriktioner mot sammankomster har styrelsen beslutat att Årsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Detta sker med stöd av 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 januari 2021, dels anmäla sig (och eventuellt biträde) hos Bolaget senast den 22 januari 2021 genom att översända sin poströst i enlighet med anvisningarna nedan per post till AB Igrene (publ), Skålmyrsvägen 36, 792 50 Mora, eller per e-mail till info@igrene.se så att anmälan/  poströsten är Igrene tillhanda senast den 22 januari 2021. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter om aktieinnehav.

Separat anmälan skall inte göras utan det ifyllda och underskrivna poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 15 januari 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress eller via mail till adress enligt ovan tillsammans med poströstningsformuläret.  Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Fullmaktsformulär och poströstningsformulär kommer senast från och med den 4 januari 2021 att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.igrene.se samt på Bolagets kontor och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Aktieägare eller ombud får inte förse poströstningsformuläret med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är formuläret ogiltigt.

B. Ärenden på stämman

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VD:s traditionsenliga anförande utgår. Se Årsredovisning med verksamhetsberättelse.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019-09-01—2020-08-31.
9. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

b) om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

     balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
11. Fastställande av arvode åt styrelse, revisor och valberedning.
12. Val av styrelseledamöter och revisor.
13. Val av valberedning.
14. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning
15. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler.
16. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
17. Stämman avslutas.

Förslag till beslut m.m.

Punkt 2:

Styrelsen föreslår Karl-Åke Johansson till ordförande för stämman

Punkt 3:

Styrelsen föreslår att röstlängden upprättas och godkännes av ordföranden

Punkt 4:

Styrelsen föreslår att dagordningen godkännes av stämman

Punkt 5:

Styrelsen föreslår att Carin Nises utses till justeringsman tillika rösträknare

Punkt 6:

Styrelsen föreslår att kallelseförfarandet godkännes av stämman

Punkt 8:

Styrelsen föreslår Årsstämman besluta

att Årsredovisningen och Revisionsberättelsen är framlagda i behörig ordning

Punkt 9 a: Fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman föreslås besluta att fastställa resultat- och balansräkning för AB Igrene (publ) för tiden 1 sept 2019 – 31 augusti 2020 i enlighet med styrelsens förslag

Punkt 9 b: Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman föreslås besluta att resultatet och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning lämnas.

Punkt 9 c: Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Det föreslås i enlighet med revisorns tillstyrkande att stämman måtte bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna (två stycken) ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Punkt 10: Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår Årsstämman att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter och en suppleant

Punkt 11: Fastställande av arvode åt styrelse, revisor och valberedning

Valberedningen föreslår Årsstämman

att styrelsens ordförande skall erhålla arvode motsvarande tre prisbasbelopp och vice

     ordföranden, om sådan utses, arvoderas med ett och ett halvt prisbasbelopp

att styrelsens ordinarie ledamöter skall arvoderas med vardera ett prisbasbelopp och 

      suppleant med ett halvt prisbasbelopp medan valberedningens deltagare skall

      arvoderas med 2.000 kronor till sammankallande och 1.000 kronor vardera till övriga

      ledamöter

att ersättning för revisionsarbetet skall erläggas ”enligt bok och räkning”.

Punkt 12: Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår Årsstämman

att som ordinarie ledamöter omvälja Karl-Åke Johansson, Annette Berkhahn Blyhammar, Carin Nises

      och Mats Budh

att som suppleant omvälja Andreas Gidlund

att som revisor utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, PwC, med Martin Johansson, Stockholm,

      som ansvarig revisor

Det föreslås att Karl-Åke Johansson utses till styrelseordförande.

Punkt 13: Val av valberedning

Stämman föreslås

att som ledamöter i valberedningen omvälja Tomas Wikner och Jack Gottling med den sistnämnde

      som sammankallande

Punkt 14: Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår Årsstämman ändra bolagsordningen § 3 Verksamhet på så sätt att där skall stå:

Bolaget skall bedriva prospektering efter djupgas i form av gasformiga kolväten och verka för utvinning och förädling av djupgas till LNG och vätgas samt idka annan därmed förenlig verksamhet

Punkt 15: Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som vid nyemission emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får vara högst 5 000 000. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt utveckling. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Upplysningar, handlingar och antalet aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkten 15 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två̊ tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna under minst tre veckor före stämman och kan beställas via ovan angiven e-postadress. Handlingarna kommer utan aktieägares anmodan att sändas ut per e-post till de aktieägare vars e-postadress finns registrerad hos Bolaget.

Styrelsen och verkställande direktören ska enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsen till 22 524 220  represente-rande lika många röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

________________________
Mora i december 2020

AB Igrene (publ)

Styrelsen