Kommuniké från årsstämma i Indutrade AB den 24 april 2008

Indutrades årsstämma hölls den 24 april 2008 på IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Stämman fastställde utdelningen till 5,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 29 april 2008. Utbetalning beräknas ske genom VPC den 5 maj 2008.

Till styrelseledamöter omvaldes Bengt Kjell, Ulf Lundahl, Eva Färnstrand, Michael Bertorp, Owe Andersson, Johnny Alvarsson och Gerald Engström samt nyvaldes Mats Jansson, verkställande direktör och koncernchef i SAS Group. Curt Källströmer hade avböjt omval. Bengt Kjell omvaldes även till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade ge styrelsens ordförande i uppdrag att ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i VPC:s utskrift av aktieboken per 31 augusti 2008 (ägargrupperade), som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2009.

Stämman beslutade anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att ersättningen till bolagets ledande befattningshavare i normalfallet ska bestå av en fast och en rörlig del, vara marknadsmässig samt kopplad till kompetens, ansvar och prestation. Bolagsledningens icke-monetära förmåner samt pensionsförmåner ska motsvara vad som anses rimligt i förhållande till praxis på den marknad där respektive ledningsmedlem är verksam.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 4.000.000 aktier och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen skall endast kunna besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller kvittning. Kvittning skall endast kunna ske mot revers utfärdad av bolaget som betalning för aktier i företag som bolaget förvärvat. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor.

Information med anledning av stämman finns tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida: www.indutrade.se under menyn Investor relations/Bolagsstämma/Årsstämma 2008.


Stockholm den 25 april 2008

INDUTRADE AB (publ)