Kallelse till extra bolagsstämma i Integrum AB

Aktieägarna i Integrum AB, org. nr 556407-3145 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 januari 2025, kl. 15:00 i GoCo Health Innovation City, Gemenskapens g 9, 431 53 Mölndal.

Inregistrering till stämman sker från kl. 14:30.

1. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 10 januari 2025, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget per post till adress Integrum AB, Gemenskapens g 9, 431 53 Mölndal eller per e-post till info@integrum.se så att anmälan kommit Bolaget till handa senast den 14 januari 2025.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefon­nummer, e-postadress, eventuella ombud och biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hem­sida www.integrum.se. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år.

2. Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på den extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 10 januari 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 14 januari 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

3. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om val av ny styrelseledamot
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningens beslutsförslag avseende punkterna 2 och 7 följer enligt nedan.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Det föreslås att Erik Thimfors, advokat vid Setterwalls Advokatbyrå, eller den han sätter i sitt ställe, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Beslut om val av ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår att Anette Lindqvist väljs, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till ny styrelseledamot i Bolaget.

Valberedningens motiverande yttrande

Valberedningen har, efter Patric Lindgrens avgång från styrelsen, gjort bedömningen att styrelsen fortsatt har behov av spetskompetens inom områdena redovisning, verksamhetsstyrning och finansrelaterade frågor. Valberedningen har även beaktat kommunikations- och ledaregenskaper utifrån ett finansiellt perspektiv. Särskild hänsyn har tagits till tidigare erfarenhet av att arbeta i och med revisionsutskott. Vidare har valberedningen tagit sedvanliga krav och frågeställningar i beaktande, såsom de krav som kommer att ställas på styrelsen framgent med hänsyn tagen till bolagets verksamhet, utveckling och förhållanden i övrigt. Även oberoendefrågor har beaktats, liksom strävan efter mångfald och en god styrelsesammansättning överlag. Valberedningens bedömning är att Anettes Lindqvist bakgrund och kompetens svarar väl upp mot denna kravprofil.

Presentation av Anette Lindqvist

Anette Lindqvist har en examen i företagsekonomi från Göteborgs Handelshögskola samt exekutiva fristående kurser från Harvard Business School i Boston och Indian Institute of Management i Bangalore. Med över 30 års erfarenhet inom Life Science-sektorn har hon haft flera ledande befattningar inom verksamhetsutveckling och seniora positioner inom finans hos företag som AstraZeneca Plc., SOBI, Getinge och Mölnlycke Healthcare. Hon har även varit verksam inom GU Ventures och Chalmers. Anette är grundare och styrelseordförande i Lynton Management AB. För närvarande är hon vice verkställande direktör och styrelseordförande för både Lynton Management AB och Bueneman Medic AB. Hon är också CFO på Xbrane Biopharma.

Anette Lindqvist är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

4. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att vid stämman begära upp­lysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Fullständiga beslut och övriga handlingar

Valberedningens fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga för aktieägarna på Bolagets hemsida, www.integrum.se.

Antalet aktier och röster

I Bolaget finns per dagen för denna kallelse 19 396 828 aktier, varav 640 000 A-aktier och 18 756 828 B-aktier, motsvarande 25 796 828 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

5. Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

_____________________

Mölndal i december 2024

Styrelsen för Integrum AB

För mer information vänligen kontakta:

Jörgen Svanström, CFO
Phone: + 46 (0) 70 734 96 60
E-mail: Jorgen.svanstrom@integrum.se

Certified Adviser
Carnegie Investment Bank AB (publ) är Certified Adviser.

Om Integrum

Integrum är ett börsnoterat företag (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) baserat utanför Göteborg, Sverige, med ett amerikanskt dotterbolag i San Francisco. Sedan 1990 har dess OPRA®-implantatsystem hjälpt till att förbättra livskvaliteten för hundratals personer som är amputerade genom att direkt fästa en protes i benet och muskuloskeletala systemet, och därmed undvika behovet av en hylsprotes. Baserat på osseointegration erbjuder det benförankrade implantatsystemet en rad fördelar, inklusive förbättrad rörlighet och funktion, ökad komfort, minskat tryck, ett stabilt fäste och mer. OPRA®-implantatsystemet godkändes av U.S. Food and Drug Administration (FDA) 2020 och är det enda FDA-godkända benförankrade implantatsystemet speciellt designat för användning av amputerade som finns tillgängligt i USA. Idag fortsätter Integrum att bedriva forskning och utveckling skräddarsydda medicintekniska lösningar i nära samarbete med forskare och kliniker. För mer information, besök https://integrum.se/.