Kallelse till extra bolagsstämma i Interfox Resources AB (publ)
Aktieägarna i Interfox Resources AB (publ), org nr 556658-6797, kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 oktober 2015 kl. 13.00 på Eriksbergsgatan 10, 2 tr, 114 30, Stockholm.
Rätt till deltagande
Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 15 oktober 2015, dels senast kl. 12.00 den 15 oktober 2015, till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 15 oktober 2015 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.
Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress Interfox Resources AB (publ), Eriksbergsgatan 10, 2tr 114 30 Stockholm, per e-post till resources@interfox.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.interfoxresources.se. Den som företräder juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.
Förslag till dagordning
- Öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Bestämmande av antalet styrelseledamöter
- Val av styrelse
- Beslut om nyemission av aktier
- Avslutning
Punkt 7 & 8
Huvudägaren the Far East and Pacific Investments Inc (”FEPI”) representerande ca 22 procent av samtliga aktier och röster i bolaget föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås att Charles Liu nyväljs till ordinarie styrelseledamot i bolaget intill tiden för nästa årsstämma. Det kan noteras att tidigare valda styrelseledamöter Anders Thorsell, Max Renard och Jonathan Collins kvarstår i styrelsen.
Punkt 9
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 2 446 693 aktier till en teckningskurs om 3,20 kronor per aktie varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 2 446 693 kronor. Rätten att teckna aktierna ska tillfalla FEPI i enlighet med det avtal som ingicks mellan bolaget och FEPI i november 2013 rörande bolagets förvärv av Mezhlisa Resources Cyprus Ltd (”Mezhlisa”). Teckning ska ske på separat teckningslista senast 2015-10-31. Betalning för av FEPI tecknade och tilldelade aktier skall ske genom kvittning av bolagets skuld till FEPI om 7 829 417,60 kronor. Skulden avser den tilläggsköpeskilling som bolaget enligt ovan nämnda avtal ska utge till FEPI. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det är ekonomiskt fördelaktigt för bolaget att kvitta bolagets skuld om 7 829 417,60 kronor till FEPI mot utgivandet av nya aktier i bolaget till en teckningskurs motsvarande 3,20 kronor per aktie. Styrelsen anser att teckningskursen är försvarlig då den motsvarar den teckningskurs som nya aktier emitterades till i bolaget enligt beslut av styrelsen 2015-09-07 med stöd av bemyndigande från årsstämman 2015-05-18. Styrelsens förslag till beslut är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
Övrigt
Fullständiga förslag till beslut under punkterna 7-9 ovan kommer senast två veckor innan bolagsstämman att i sin helhet hållas tillgängliga hos bolaget. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 51 362 638. Bolaget innehar inga egna aktier.
Stockholm,
Oktober 2015
Interfox Resources AB (publ)
Styrelsen
Taggar: