Årsstämman i Intrum Justitia AB

Sammanfattning av de viktigaste besluten vid årsstämman i Intrum Justitia AB (publ). Stämman hölls idag i Stockholm under Lars Lundquists ordförandeskap.

Utdelning
Årsstämman godkände styrelsens förslag till utdelning med 3,25 kronor per aktie, med den 15 april 2008 som avstämningsdag. Utdelningen beräknas utbetalas från VPC den 18 april 2008.

Val av styrelse
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Ársæll Hafsteinsson, Matts Ekman, Helen Fasth-Gillstedt, Lars Förberg, Bo Ingemarson, Lars Lundquist och Lars Wollung. Lars Lundquist omvaldes till ordförande och Bo Ingemarson omvaldes till vice ordförande i styrelsen.

Ersättning till styrelsen
Årsstämman fastställde valberedningens förslag till styrelsearvode enligt följande: 750.000 kronor till styrelsens ordförande och 300.000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter (total 2.550.000 kronor). Därutöver föreslås ett arvode om sammanlagt 540.000 kronor att utgå för arvodering för utfört utskottsarbete, varav ordföranden i revisionsutskottet föreslås erhålla 150.000 kronor, övriga två revisionsutskottsledamöter 75.000 kronor vardera samt resterande 240.000 kronor att fördelas lika mellan de sammanlagt sex ledamöterna i ersättnings- samt investeringsutskotten.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Den totala ersättningen består av fyra huvuddelar, fast lön, kort- och långsiktiga incitamentsprogram och pensionsförmån.´

Valberedning 2008/2009
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag, vilket i korthet innebär att styrelsens ordförande vid tredje kvartalets utgång ska sammankalla de fem röstmässigt största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Valberedningen ska ledas av en av dess ledamöter. Högst två av valberedningens ledamöter får vara styrelseledamöter i bolaget. Information om valberedningens sammansättning offentliggörs i bolagets delårsrapport avseende tredje kvartalet.

Fastställande av resultat- och balansräkningar 2007 och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna för år 2007 fastställdes och styrelsen och verkställande direktören gavs ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning.

Prestationsbaserat aktieprogram
Årsstämman godkände styrelsens förslag till prestationsbaserat aktieprogram. Programmet har en total löptid på fyra respektive fem år och omfattar högst 300.000 prestationsaktier riktade till högst 70 personer (verkställande direktören, andra ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner).

Bemyndigande om återköp och försäljning av egna aktier över börs för 2008 års prestationsbaserade aktieprogram
Årsstämman godkände styrelsens förslag till återköpsbemyndigande avseende aktier för det prestationsbaserade aktieprogrammet. Högst 400.000 aktier får förvärvas och överlåtas på OMX Nordiska Börs Stockholm.

Beslut om försäljning av egna aktier till deltagare i 2008 års prestationsbaserade aktieprogram
Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om försäljning av egna aktier till deltagare i det prestationsbaserade aktieprogrammet. Högst 300.000 aktier får överlåtas.

Detaljerad beskrivning av det prestationsbaserade aktieprogrammet och övriga beslut som fattades på bolagsstämman finns tillgängliga på bolagets hemsida.