Intrums årsstämma 2018

Utdelning

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med 9,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är onsdag den 2 maj 2018. Utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden måndag den 7 maj 2018.

Styrelse, styrelsearvode och ersättning för utskottsarbete  

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Per E. Larsson, Hans Larsson, Kristoffer Melinder, Andreas Näsvik, Synnöve Trygg, Fredrik Trägårdh, Ragnhild Wiborg och Magnus Yngen. Magdalena Persson valdes som ny styrelseledamot.

Årsstämman omvalde Per E. Larsson som styrelseordförande och Magnus Yngen som vice styrelseordförande.

Styrelsearvodet och ersättningen för utskottsarbete fastställdes till sammanlagt 6 795 000 kronor enligt följande:

•  975 000 kronor till styrelsens ordförande
•  550 000 kronor till styrelsens vice ordförande
•  450 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna
•  200 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet
•  150 000 kronor vardera till de övriga två ledamöterna i revisionsutskottet
•  250 000 kronor till ordföranden i investeringsutskottet
•  150 000 kronor vardera till de övriga åtta ledamöterna i investeringsutskottet
•   85 000 kronor vardera till de två ledamöterna i ersättningsutskottet

Revisor och ersättning till revisorn

Årsstämman omvalde Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Jesper Nilsson till huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare  

Årsstämman godkände styrelsens förslag rörande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Den totala ersättningen baseras på tre huvuddelar: fast lön, incitamentsprogram samt pensionsförmåner.

Långsiktigt incitamentsprogram för 2018

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende ett långsiktigt incitamentsprogram. Programmet omfattar högst 80 individer, indelade i tre grupper: 1) koncernchef, finansdirektör och investeringsdirektör, 2) övriga koncernledningen samt 3) andra ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Det totala utfallet får inte överstiga en halv procent av det totala antalet aktier i bolaget. Den totala kostnaden för programmet vid maximalt utfall beräknas till högst 60 miljoner kronor, givet vissa antaganden. Bolaget ska ha rätt att överlåta högst 150 000 egna aktier till deltagare i grupp 1 och 2 inom ramen för villkoren för LTI 2018, tidigast den 31 mars 2021 och senast före årsstämman 2021.

Återköp och överlåtelse av egna aktier 

I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm. Bolagets innehav av egna aktier får vid var tid inte överstiga 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Ändring av bolagsordning

Årsstämman beslöt om ändring av bolagsordningens § 1, innebärande att bolagets firma ändras till Intrum AB.

Protokoll

Protokoll från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets webbplats inom två veckor.

Styrelsebeslut om återköp av egna aktier

Styrelsen har vid det konstituerande styrelsemötet, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat om ett återköpsprogram omfattande förvärv av högst 250 000 egna aktier för fullgörande av åtagandena enligt det långsiktiga incitamentsprogrammet 2018.

Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och programmet kommer att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende bolagets aktier oberoende av och utan inflytande från bolaget i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014) och Kommissionens delegerade förordning (2016/1052) samt de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Återköpen ska ske mellan den 2 maj och den 22 juni 2018.

1. Maximalt får 250 000 aktier återköpas. Bolagets innehav får aldrig överstiga 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

2. Återköp ska ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

3. Betalning ska erläggas kontant.

Bolaget äger idag inga egna aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Ericson, VD & koncernchef
Tel: +46 8 546 102 02

Thomas Moss, tillförordnad ekonomi- och finansdirektör
Tel: +46 8 546 102 02

Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2018.04.27 kl 17.00.