Kallelse till årsstämma i Intrum Justitia AB (publ)
Aktieägarna i Intrum Justitia AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 juni 2017 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Hesselmans Torg 14 i Nacka, Stockholm. Kaffe serveras från klockan 16.00.
Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska
dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, torsdagen den 22 juni 2017;
dels anmäla sitt deltagande vid årsstämman till bolaget senast måndagen den 26 juni 2017.
Anmälan ska ske antingen per brev till Intrum Justitia AB, ”Årsstämma”, 105 24 Stockholm, per e-post till agm@intrum.com eller per telefon 08-616 77 00. Vid anmälan ska följande uppgifter uppges:
- namn
- person-/organisationsnummer
- telefonnummer (dagtid)
- registrerat aktieinnehav
- uppgift om eventuella biträden (högst två)
- i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud
Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska den skriftliga, daterade och av aktieägaren undertecknade fullmakten skickas till bolaget i original i god tid före årsstämman. Utfärdas fullmakten av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis som visar behörighet att utfärda fullmakten också bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.intrum.com.
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste direktregistrera aktierna i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få delta på stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd per torsdagen den 22 juni 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan om detta till förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig.
Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman.
Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen totalt 72.347.726 aktier, motsvarande lika många röster. Bolaget ägde vid dagen för fastställande av kallelsen inga egna aktier.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordningen
- Val av justeringspersoner (tillika rösträknare)
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- a) Redogörelse för styrelsens och styrelseutskottens arbete
b) Verkställande direktörens anförande
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2016
- Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- Beslut om resultatdisposition
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2016 års förvaltning
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. I anslutning härtill, redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits
- Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor
- Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt styrelseordförande
- Val av revisor
- Beslut om valberedning inför årsstämman 2018
- Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
- Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
- Bemyndigande för styrelsen att besluta om en nyemission av aktier som vederlag i förvärvet av Lindorff
- Stämmans avslutande
Valberedning
Valberedningen har bestått av*:
- Johan Strandberg (ordförande), SEB Fonder
- Vegard Søraunet ,Odin Fonder
- Carl Cederschiöld Handelsbanken Fonder
- Mats Gustafsson, Lannebo Fonder
- Tomas Flodén, AMF & AMF Fonder
* I samband med att Carnegie Fonder avyttrande sina aktier i Intrum Justitia i november 2016 lämnade Hans Hedström (utsedd av Carnegie Fonder) valberedningen och ersattes av Vegard Søraunet (utsedd av Odin Fonder).
Valberedningens förslag
I avvaktan på beslut från EU-kommissionen avseende det tänkta samgåendet mellan Intrum Justitia och Lindorff har valberedningen ännu inte lämnat förslag till styrelse m.m. (punkt 12-14) inför årsstämman. Beslut från EU-kommissionen väntas den 12 juni 2017 och valberedningen förväntas offentliggöra sitt förslag till styrelse samt motiverade yttrande därefter.
Punkt 2
Föreslås att Björn Kristiansson, Hannes Snellman Advokatbyrå, utses till ordförande vid stämman.
Punkt 13
Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 15
Föreslås omval av revisionsfirman Ernst & Young AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Punkt 16
Valberedningen föreslår att årsstämman godkänner följande principer för utseende av en valberedning inför årsstämman 2018 och om valberedningens arbete:
att styrelsens ordförande ska sammankalla de fem största aktieägarna i bolaget baserat på de vid utgången av augusti kända röstetalen, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om så befinnes önskvärt äger valberedningen adjungera ytterligare en ledamot. Om någon av de fem aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, eller om en ledamot avgår från valberedningen utan att ersättas av en ny ledamot vilken utsetts av samma aktieägare, ska nästa aktieägare i storleksordning (efter de fem största) beredas tillfälle att utse ledamot av valberedningen. Om flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de åtta största aktieägarna tillfrågas;
att om en ägarförändring kommer till valberedningens kännedom före den
1 november 2017 så att en eller flera av de ägare som utsett ledamöter till valberedningen inte längre tillhör den grupp av ägare som haft rätt att utse representanter, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande. Den eller de aktieägare som har tillkommit bland de största ägarna ska äga utse varsin ledamot. Kommer en ägarförändring till valberedningens kännedom efter den 1 november 2017 ska ändringar i valberedningens sammansättning inte göras annat än om valberedningen beslutar att så ska ske. Valberedningen får även, om så befinns lämpligt, adjungera en ledamot utsedd av en nytillkommen större ägare;
att valberedningen ska ledas av en av dess ledamöter. Högst två av valberedningens ledamöter får vara styrelseledamöter i bolaget. Styrelsens ordförande ska för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete som kan vara av betydelse för valberedningens arbete, inkluderande, i relevanta delar, bl.a. en utvärdering av styrelsens arbete samt krav och särskild kompetens vilka ska representeras av styrelseledamöterna;
att enskilda aktieägare i bolaget (inom den tid som bestäms och meddelas bl.a. på bolagets webbplats) ska kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete;
att information om valberedningens sammansättning publiceras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman 2018;
att valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekrytering om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen;
att valberedningen, i enlighet med reglerna därom i Svensk kod för bolagsstyrning, ska, i anslutning till att kallelse till bolagsstämma utfärdas, på bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse;
att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2018 för beslut:
(a) förslag till ordförande vid årsstämma
(b) förslag till antal styrelseledamöter
(c) förslag till ledamöter i styrelsen
(d) förslag till styrelseordförande
(e) förslag till revisor
(f) förslag till arvode till styrelsens ordförande, till var och en av styrelsens övriga ledamöter samt till bolagets revisor
(g) förslag till ersättning för utskottsarbete, till det berörda utskottets ordförande samt till var och en av utskottets övriga ledamöter
(h) förslag till kriterier för hur ny valberedning ska utses, samt
att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt ska fullgöra de uppgifter som enligt aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning och andra tillämpliga regler ankommer på valberedningen. Valberedningens uppdrag ska fortlöpa tills ny valberedning konstitueras.
Styrelsens förslag
Punkt 10
Beslut om resultatdisposition
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen i moderbolaget, innefattande överkursfond om 111.255.873 kronor, fond för verkligt värde om 109.371.319 kronor, balanserat resultat om 700.508.843 kronor samt årets resultat om 41.822.751 kronor, totalt 962.958.786 kronor, disponeras så att 9 kronor per aktie, motsvarande sammanlagt 651.129.534 kronor, utdelas till aktieägarna och att återstående belopp 311.829.252 kronor balanseras i ny räkning.
Styrelsen föreslår måndagen den 3 juli 2017 som avstämningsdag för utdelning. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 6 juli 2017.
Punkt 17
Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att riktlinjer, i enlighet med sammanfattningen nedan, godkänns av stämman att gälla för tiden intill årsstämman 2018. Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats www.intrum.com.
Intrum Justitia är beroende av att dess anställda uppnår högt ställda målsättningar i en krävande omgivning. Vidare uppmuntras och främjas beteenden och prestationer som på bästa sätt stödjer koncernens affärsstrategier och säkerställer att koncernen kan attrahera de kompetenser som behövs för att vara framgångsrik. Ersättningsnivåerna ska reflektera individernas kompetens, ansvar och prestation och vara konkurrenskraftiga jämfört med liknande bolag i liknande branscher i samma geografiska område. För att säkerställa att rätt beteenden uppmuntras, och att arbetet fokuseras på rätt områden, behöver ersättningsnivåerna relateras till mål som är nära kopplade till koncernens affärsstrategi och dess kärnvärden.
Den totala ersättningen baseras på fyra huvuddelar: fast lön, kort- och långfristiga rörliga löneprogram samt pensionsförmåner. Till detta kan komma andra förmåner, t.ex. bilförmån. Den fasta lönen beror på tjänstens komplexitet samt individens prestationer och kompetens.
Kostnaderna för rörliga löneprogram till den verkställande direktören och andra medlemmar i koncernledningen för 2017 beräknas komma att uppgå till högst
11 miljoner kronor för det kortfristiga programmet och högst 10,2 miljoner kronor för det långfristiga programmet, exklusive sociala avgifter. Uppskattningen tar inte hänsyn till eventuella förändringar till följd av samgåendet med Lindorff som kan påverka till exempel sammansättningen av koncernledningen samt dess fasta och rörliga löner.
Punkt 18
Bemyndigande till styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
För att ge styrelsen flexibilitet att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förändringar i bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde föreslår styrelsen i huvudsak följande:
att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs; samt
att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier för eller i samband med eller till följd av förvärv av bolag, verksamheter eller skuldportföljer.
För att vara giltigt måste stämmans beslut biträdas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Punkt 19
Bemyndigande för styrelsen att besluta om en nyemission av aktier som vederlag i förvärvet av Lindorff
I enlighet med vad som kommunicerats tidigare avseende samgåendet mellan Intrum Justitia och Lindorff förväntas EU-kommissionen lämna besked den 12 juni 2017. För det fall samgåendet mellan Intrum Justitia och Lindorff har genomförts före årsstämman kommer styrelsen att återkalla förslaget om emissionsbemyndigande enligt punkten 19 nedan.
Styrelsen föreslår att styrelsen åter bemyndigas, för tiden intill nästa årsstämma, att besluta om en nyemission av aktier att emitteras som vederlag i förvärvet av Lock TopCo AS (”Lindorff”) (den ”Riktade Emissionen”). Antalet nya aktier som ska emitteras i den Riktade Emissionen ska inte överstiga det antal aktier som motsvarar 45 procent av antalet utestående aktier i bolaget efter den Riktade Emissionen.
Cidron 1748 S.à.r.l., ett bolag som kontrolleras av Nordic Capital Fund VIII och
vissa minoritetsaktieägare (tillsammans, “Lindorffs Ägare”) ska vara ensamt berättigade att teckna aktier i den Riktade Emissionen. Lindorffs Ägare ska som betalning för aktierna (apportegendom) tillskjuta aktierna i Lindorff till Intrum Justitia.
Information om teckningskursen kommer att offentliggöras efter att styrelsen har beslutat om den Riktade Emissionen. Apportegendomen, det vill säga aktier i Lindorff, kommer att tas upp i bolagets balansräkning till ett belopp baserat på kursen för Intrum Justitia-aktien på Nasdaq Stockholm på transaktionsdagen, det vill säga den dag bolaget fullföljer förvärvet av Lindorff. De nya aktierna kommer att berättiga till utdelning från och med avstämningsdagen som infaller efter avstämningsdagen för den utdelning som årsstämman 2017 beslutar om.
För att vara giltigt måste stämmans beslut biträdas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
__________________
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2016, styrelsens fullständiga förslag avseende ärendena 17 till 19, styrelsens motiverade yttranden enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida styrelsens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts kommer senast från och med den 8 juni 2017 att hållas tillgängliga hos bolaget, Hesselmans Torg 14 i Nacka, på bolagets webbplats www.intrum.com samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
_____________________
Stockholm i maj 2017
Styrelsen för Intrum Justitia AB (publ)