Kallelse till årsstämma i Intrum Justitia AB (publ)
Aktieägarna i Intrum Justitia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2013 klockan 15.00 på Summit, Grev Turegatan 30, Stockholm. Kaffe serveras från klockan 14.00.Rätt att deltaAktieägare som önskar delta i årsstämman skadels vara registrerad som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB torsdagen den 18 april 2013; ochdels anmäla sitt deltagande vid årsstämman till bolaget senast torsdagen den 18 april 2013.Anmälan ska ske antingen per brev till Intrum Justitia AB, ”Årsstämma”, 105 24 Stockholm eller per e-post till agm@intrum.com. Vid anmälan ska följande uppgifter uppges:
Föreslås att Lars Lundquist utses till ordförande vid stämman.Punkt 1 2Styrelsen föreslås bestå av åtta (8) ledamöter utan styrelsesuppleanter.Punkt 13 Arvode till styrelsen och ersättning för utskottsarbete föreslås utgå med sammanlagt 3 520 000 kr (en ökning med 320 000 kr till följd av att styrelsen föreslås utökas med en ledamot), att fördelas enligt följande:
Sex av de nuvarande ledamöterna – Lars Lundquist, Matts Ekman, Joakim Rubin, Charlotte Strömberg, Fredrik Trägårdh och Joakim Westh – föreslås till omval för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Helen Fasth-Gillstedt har avböjt omval.Föreslås att välja Synnöve Trygg och Magnus Yngen till nya styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.Vidare föreslås omval av Lars Lundquist som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.Punkt 15 Föreslås val av revisionsfirman Ernst & Young AB, med den auktoriserade revisorn Lars Träff som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.Punkt 16 Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om principer för utseende av en valberedning inför årsstämman 2014 med i huvudsak följande innehåll:att styrelsens ordförande ska sammankalla de fem största aktieägarna i bolaget baserat på de vid utgången av augusti månad kända röstetalen, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om önskvärt äger valberedningen adjungera ytterligare en ledamot;att valberedningen ska ledas av en av dess ledamöter. Högst två av valberedningens ledamöter får vara styrelseledamöter i bolaget. Styrelsens ordförande ska för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete som kan vara av betydelse för valberedningens arbete, inkluderande, i relevanta delar, bl.a. en utvärdering av styrelsens arbete samt krav och särskild kompetens vilka ska representeras av styrelseledamöterna;att enskilda aktieägare i bolaget ska kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete;att information om valberedningens sammansättning publiceras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman 2014;att valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekrytering om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen;att valberedningen, i enlighet med reglerna därom i Svensk kod för bolagsstyrning, ska, i anslutning till att kallelse till bolagsstämma utfärdas, på bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse; samtatt valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2014 för beslut:
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen, innefattande överkursfond om 111 255 876 kr, fond för verkligt värde om -594 066 696 kr, balanserat resultat om 4 788 128 756 kr samt årets resultat om -450 390 350 kr, totalt 3 854 927 586 kr, disponeras så att 5,00 kr per aktie, sammanlagt 398 723 255 kr, utdelas till aktieägarna och att återstående belopp om 3 456 204 331 kr balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen har föreslagits måndagen den 29 april 2013. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 3 maj 2013.Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavarePunkt 17 Styrelsen föreslår att följande riktlinjer godkänns av stämman att gälla för tiden intill årsstämman 2014. Förslaget har beretts av styrelsen och av styrelsens ersättningsutskott och innebär i huvudsak:Den totala ersättningen ska vara konkurrenskraftig på varje marknad där Intrum Justitia verkar så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Individuella ersättningsnivåer baseras på kompetens, ansvar och prestation.Den totala ersättningen kan bestå av fyra huvuddelar: fast lön, kort- respektive långsiktiga rörliga löneprogram och pensionsförmån.Den fasta lönen baseras på tjänstens komplexitet och befattningshavarens prestationer och kompetens.Den rörliga ersättningen ska vara försedd med ett tak. Utfall i rörliga ersättningsprogram ska vara villkorade av att vissa mål uppfylls, normalt lönsamhetsrelaterade mål eller mål relaterade till pågående strategiomvandling.Kostnaden för kortsiktiga rörliga löneprogram till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare för 2013 beräknas komma att uppgå till högst 11,5 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter.Syftet med långsiktiga rörliga löneprogram är att skapa ett långsiktigt engagemang i Intrum Justitia, att stärka helhetssynen på Intrum Justitia och att ge deltagarna möjlighet att ta del av Intrum Justitias långsiktiga framgång och värdeskapande. Sådana program ska vara prestationsbaserade.Nya pensionsplaner ska vara premiebaserade och tak ska finnas för pensionsgrundande lön.Styrelsen ska ha rätt att frångå de fastställda principerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.Bemyndigande till styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktierPunkt 18 För att ge styrelsen flexibilitet att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förändringar i bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde föreslår styrelsen i huvudsak följande:att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp av aktier ska ske på NASDAQ OMX Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs; samtatt årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier för eller i samband med eller till följd av förvärv av bolag, verksamheter eller skuldportföljer.Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2012, valberedningens fullständiga förslag avseende ärendena 14, och 16, styrelsens fullständiga förslag avseende ärendena 17 och 18, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § respektive 19 kap. 22 § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande om huruvida styrelsens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts kommer senast från och med den 3 april 2013 att hållas tillgängliga hos bolaget, Hesselmans Torg 14 i Nacka, på bolagets webbplats www.intrum.com samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.Stockholm i mars 2013Styrelsen för Intrum Justitia AB (publ) |
Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 100 anställda i 22 länder. Koncernens omsättning uppgick 2010 till 3,8 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com