Kallelse till årsstämma i Intrum Justitia AB (publ)

Aktieägarna i Intrum Justitia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 april 2014 klockan 15.00 på Summit, Grev Turegatan 30, Stockholm. Kaffe serveras från klockan 14.00.

Rätt att delta Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara registrerad som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB tisdagen den 15 april 2014; och
dels anmäla sitt deltagande vid årsstämman till bolaget senast tisdagen den 15 april 2014.

Anmälan ska ske antingen per brev till Intrum Justitia AB, ”Årsstämma”, 105 24 Stockholm,
per e-post till agm@intrum.com eller per telefon 08-616 77 00. Vid anmälan ska följande uppgifter uppges:

• namn
• person-/organisationsnummer
• adress
• telefonnummer (dagtid)
• registrerat aktieinnehav
• uppgift om eventuella biträden (högst två)
• i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud

Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska den skriftliga, daterade och av aktieägaren
undertecknade fullmakten skickas till bolaget i original i god tid före årsstämman. Utfärdas
fullmakten av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis som visar behörighet att
utfärda fullmakten bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats,
www.intrum.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier ska, för att ha rätt att delta i årsstämman,
tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos
Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 15 april 2014. Detta innebär att aktieägare som
önskar göra sådan registrering i god tid före den 15 april 2014 måste meddela sin önskan
om detta till förvaltaren.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd
för årsstämman.

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman ställa frågor till styrelsen och verkställande
direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen totalt 79.744.651 aktier, motsvarande
lika många röster. Bolaget ägde vid dagen för fastställande av kallelsen 2.130.646 egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av justeringspersoner (tillika rösträknare)
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. a) Redogörelse för styrelsens och styrelseutskottens arbete
   b) Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2013
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om resultatdisposition
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2013 års förvaltning
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. I anslutning härtill, redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits
13. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Beslut om valberedning för 2015
17. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
18. Styrelsens förslag till beslut om att
    a) Minska aktiekapitalet genom indragning av återköpta egna aktier
    b) Öka aktiekapitalet genom fondemission
19. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
20. Stämmans avslutande

Valberedning
Bolagets valberedning består av:

• Mats Gustafsson (Ordförande), Lannebo Fonder
• Karl Åberg, CapMan Oyj
• Hans Hedström, Carnegie Fonder
• Anders Rydin, SEB Fonder
• Pia Axelsson, Fjärde AP-fonden

Styrelsens ordförande Lars Lundquist har adjungerats till valberedningen.

Valberedningens förslag
Punkt 2 Föreslås att Lars Lundquist utses till ordförande vid stämman.

Punkt 12 Styrelsen föreslås bestå av sju (7) ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 13 Arvode till styrelsen och ersättning för utskottsarbete föreslås utgå med sammanlagt 3.520.000 kr
enligt följande:

• 840.000 kr till styrelsens ordförande (770.000)
• 350.000 kr till var och en av de övriga styrelseledamöterna (320.000)
• 170.000 kr till ordföranden i revisionsutskottet (150.000)
• 85.000 kr vardera till de övriga två ledamöterna i revisionsutskottet (75.000)
• 80.000 kr vardera till de tre ledamöterna i ersättningsutskottet (70.000)

Totalbeloppet är oförändrat jämfört med föregående år i och med att styrelsen föreslås
minskas med en ledamot.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 Föreslås omval av Lars Lundquist, Matts Ekman, Joakim Rubin, Charlotte Strömberg, Synnöve
Trygg, Fredrik Trägårdh och Magnus Yngen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Joakim Westh har avböjt omval.

Vidare föreslås omval av Lars Lundquist som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av
nästa årsstämma.

Punkt 15 Föreslås val av revisionsfirman EY AB, med den auktoriserade revisorn Lars Träff som
huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 16 Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om principer för utseende av en
valberedning inför årsstämman 2015 med i huvudsak följande innehåll:

att styrelsens ordförande ska sammankalla de fem största aktieägarna i bolaget baserat på de
vid utgången av augusti kända röstetalen, vilka sedan äger utse en ledamot var till
valberedningen. Om så befinnes önskvärt äger valberedningen att adjungera ytterligare en
ledamot;

att valberedningen ska ledas av en av dess ledamöter. Högst två av valberedningens
ledamöter får vara styrelseledamöter i bolaget. Styrelsens ordförande ska för valberedningen
redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete som kan vara av betydelse för
valberedningens arbete, inkluderande, i relevanta delar, bl.a. en utvärdering av styrelsens
arbete samt krav och särskild kompetens vilka ska representeras av styrelseledamöterna;

att enskilda aktieägare i bolaget ska kunna lämna förslag på styrelseledamöter till
valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete;

att information om valberedningens sammansättning publiceras på bolagets webbplats senast
sex månader före årsstämman 2015;

att valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekrytering om det
bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen;

att valberedningen, i enlighet med reglerna därom i Svensk kod för bolagsstyrning, ska, i
anslutning till att kallelse till bolagsstämma utfärdas, på bolagets webbplats lämna ett motiverat
yttrande beträffande sitt förslag till styrelse; samt

att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman
2015 för beslut:

• förslag till ordförande vid årsstämma,
• förslag till antal styrelseledamöter,
• förslag till ledamöter i styrelsen,
• förslag till styrelseordförande,
• förslag till revisor,
• förslag till arvode till styrelsens ordförande, till var och en av styrelsens övriga ledamöter
  samt till bolagets revisor,
• förslag till ersättning för utskottsarbete, till det berörda utskottets ordförande samt till var
  och en av utskottets övriga ledamöter, samt
• förslag till kriterier för hur ny valberedning ska utses.

Styrelsens förslag

Vinstdisposition

Punkt 10 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till stämmans förfogande stående
vinstmedlen, innefattande överkursfond om 111.255.873 kr, fond för verkligt värde om
-748.754.299 kr, balanserat resultat om 3.739.361.991 kr samt årets resultat om -90.149.191 kr,
totalt 3.011.714.374 kr, disponeras så att 5,75 kr per aktie, sammanlagt 451.644.549 kr,
utdelas till aktieägarna och att återstående belopp om 2.560.069.825 kr balanseras i ny räkning.
Som avstämningsdag för utdelningen har föreslagits måndagen den 28 april 2014.
Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom
Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 2 maj 2014.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Punkt 17 Styrelsen föreslår att följande riktlinjer godkänns av stämman att gälla för tiden intill
årsstämman 2015. Förslaget har beretts av styrelsen och av styrelsens ersättningsutskott och
innebär i huvudsak:

Den totala ersättningen ska vara konkurrenskraftig på varje marknad där Intrum Justitia verkar
så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas.
Individuella ersättningsnivåer baseras på kompetens, ansvar och prestation.

Den totala ersättningen kan baseras på fyra huvuddelar: fast lön, kort- respektive långsiktiga
rörliga löneprogram och pensionsförmån.

Den fasta lönen baseras på tjänstens komplexitet och individens prestationer och kompetens.

Den rörliga ersättningen ska vara försedd med ett tak. Utfall i rörliga ersättningsprogram ska
vara villkorade av att vissa mål uppfylls, normalt lönsamhetsrelaterade mål eller mål relaterade
till pågående strategiomvandling.

Kostnaden för kortsiktiga rörliga löneprogram till verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare för 2014 beräknas komma att uppgå till högst 14,6 miljoner kronor, exklusive
sociala avgifter.

Syftet med långsiktiga rörliga löneprogram är att skapa ett långsiktigt engagemang i Intrum
Justitia, att stärka helhetssynen på Intrum Justitia och att ge deltagarna möjlighet att ta del av
Intrum Justitias långsiktiga framgång och värdeskapande. Sådana program ska vara
prestationsbaserade.

Nya pensionsplaner ska vara premiebaserade och tak ska finnas för pensionsgrundande lön.

Styrelsen ska ha rätt att frångå de fastställda principerna om det i ett enskilt fall finns särskilda
skäl för det.

Styrelsens förslag till beslut om att a) minska aktiekapitalet genom indragning av återköpta
egna aktier samt b) öka aktiekapitalet genom fondemission
 

Punkt 18
a) Minskning av aktiekapital genom indragning av återköpta egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att minska aktiekapitalet med totalt högst 94.893 kronor.
Minskningen ska genomföras genom indragning av högst 4.774.651 aktier som bolaget
återköpt under bemyndigandet från årsstämman 2013 (bolaget innehar inte några ytterligare
egna aktier) för avsättning till fond att användas enligt beslut av stämman. Det exakta
minskningsbeloppet respektive antalet aktier som föreslås dras in anges i det fullständiga
förslaget som kommer att hållas tillgängligt senast den 2 april 2014.

b) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt
ovan föreslår styrelsen att stämman samtidigt beslutar om att aktiekapitalet ska ökas genom
fondemission med ett belopp minst motsvarande det som aktiekapitalet minskats med genom
inlösen och indragning av aktier enligt ovan samt för justering av aktiens kvotvärde.
Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

Styrelsen eller den styrelsen därtill utser ska äga rätt att vidta de smärre ändringar i besluten
ovan som kan visas erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear
Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.

Beslut fattade av stämman i enlighet med punkt 18a)-b) ovan ska antas som ett gemensamt
beslut. För att vara giltigt måste stämmans beslut biträdas av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Bemyndigande till styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Punkt 19
För att ge styrelsen flexibilitet att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förändringar
i bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde föreslår styrelsen i
huvudsak följande:

att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många aktier att bolagets innehav
vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp av aktier ska ske
på NASDAQ OMX Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs; samt

att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier för eller i samband med eller
till följd av förvärv av bolag, verksamheter eller skuldportföljer.

För att vara giltigt måste stämmans beslut biträdas av aktieägare med minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

__________________

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2013,
valberedningens fullständiga förslag avseende ärendena 14, och 16, styrelsens fullständiga
förslag avseende ärendena 17, 18, och 19, styrelsens motiverade yttranden enligt 18 kap. 4 §,
19 kap. 22 § respektive 20 kap 13 § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande om huruvida
styrelsens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts kommer senast från
och med den 2 april 2014 att hållas tillgängliga hos bolaget, Hesselmans Torg 14 i Nacka, på
bolagets webbplats www.intrum.com samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress.

Stockholm i mars 2014

Styrelsen för Intrum Justitia AB (publ)