Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna vid årsstämman skall;

Vid anmälan bör uppges namn, person­- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktie­innehav samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan.

 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga vid årsstämman, tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före torsdagen den 27 mars 2008.

 

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängden
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisions­berättelsen för räkenskapsåret 2007
9. Beslut om;
   a) fastställande av resultaträkningen och balans­räkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalans­räkningen för räkenskapsåret 2007
   b) disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
   c) ansvarsfrihet åt styrelse­ledamöterna och verk­ställande direktören          
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse
13. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande
14. Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om godkännande av etablering av företag där befattningshavare kommer att erbjudas delägarskap
17. Stämmans avslutande

 

Valberedningen, bestående av Sven Hagströmer (styrelsens ordförande), Mats Qviberg och Maths O. Sundqvist, föreslår att Sven Hagströmer väljs till ordförande vid stämman.

 

Styrelsen föreslår en utdelning om 6,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den
7 april 2008. Under förutsättning att årsstämman fastställer styrelsens förslag beräknas utdelningen bli utbetald från VPC torsdagen den 10 april 2008.

 

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara tio, utan styrelsesuppleanter.

 

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelseledamöter, som inte uppbär lön av företaget, föreslås utgå med 330.000 kronor till ordförande, 1.260.000 kronor till vice ordförande och 110.000 kronor vardera till övriga ledamöter. Detta innebär en ökning om fem procent jämfört med föregående år. Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt löpande
räkning.

 

Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande ledamöter: Pontus Bonnier, Monica Caneman, Stefan Dahlbo, Matts Ekman, Per-Olof Eriksson, Sven Hagströmer, Märtha Josefsson, Erik Paulsson, Mats Qviberg och
Dag Tigerschiöld. Information om styrelseledamöterna återfinns på bolagets webbplats www.oresund.se

 

Valberedningen föreslår omval av Sven Hagströmer som styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår även omval av Mats Qviberg som styrelsens vice ordförande.

 

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen genomföra syntetiska återköp av högst 6.400.000 egna aktier, dock motsvarande totalt högst 1 miljard kronor. Bolaget skall därvid ingå ett s.k. swapavtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Öresundaktien. Motparten i swapavtalet skall kunna erbjudas möjlighet att inlösa de aktier som ligger till grund för swap­avtalet. Beslut om inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma.

 

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget till riktlinjer innebär följande:

 

Ledande befattningshavare i bolaget är verkställande direktören och vice verkställande direktören. Ledande befatt­ningshavare skall erbjudas en marknadsmässig totalkompensation som skall möjliggöra att rätt person kan rekryteras och behållas. Lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen skall bestå av fast ersättning (månadslön), rörlig ersättning (bonus) och avgiftsbaserad tjänstepension. Bonus skall årligen fastställas av styrelsen, dock maximalt till ett belopp motsvarande sex månadslöner. Pensionsåldern är 65 år. Vid uppsägning från företagets sida skall ledande befattningshavare vara berättigad till full lön samt åtagande avseende tjänstepensions­försäkring under tolv månader. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida gäller motsvarande i sex månader.

 

Styrelsen har fattat beslut om att Öresund skall deltaga i etableringen av en fond, för att möjliggöra en ökad aktiv roll som ägare i noterade nordiska företag. Närmare information om fonden framgår av bolagets pressmeddelande av den
8 januari 2008 samt informationsmaterial på bolagets webbplats.

 

Den avsedda ägarstrukturen innefattar att Öresund kommer att vara majoritetsägare i ett bolag som också kommer att ägas av befattningshavare i Öresund samt externa parter. Ägarstrukturen etableras genom att Öresund, externa parter och befattningshavare i Öresund förvärvar aktier i bolaget. Delägarskapet kommer att erbjudas på lika villkor.

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna ovan angivet förslag.

______________

 

Bolaget har beslutat att hålla ett informationsmöte i Malmö måndagen den 21 april 2008 klockan 18.30 på Hilton Malmö City, Triangeln 2. Detta informationsmöte är avsett för de aktieägare som inte har möjlighet att närvara vid
stämman.

 

Vi önskar anmälan om deltagande vid informations­mötet senast torsdagen den 27 mars 2008 klockan 12.00. Anmälan sker under samma adress som anmälan till årsstämman.

______________

 

I bolaget finns det totalt 64.774.494 aktier och röster.

 

Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens respektive valberedningens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med onsdagen den 19 mars 2008 och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga på bolagets webbplats www.oresund.se

 

Stockholm i februari 2008

 

Investment AB Öresund (publ)

Styrelsen