Utdelningen fastställdes till 5,00 kronor per aktie, med avstämningsdag den 28 mars 2007 och beräknad dag för utbetalning av utdelning den 2 april 2007.

 

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av tio styrelseledamöter samt att välja Stefan Dahlbo, Märtha Josefsson och Erik Paulsson till nya styrelseledamöter. Öresunds styrelse består därefter av Pontus Bonnier, Monica Caneman, Stefan Dahlbo, Matts Ekman, Per-Olof Eriksson, Sven Hagströmer, Märtha Josefsson, Erik Paulsson, Mats Qviberg och Dag Tigerschiöld. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven Hagströmer. Mats Qviberg valdes till vice ordförande.

 

Årsstämman beslutade att arvodet till styrelseledamöter, som ej uppbär lön av företaget, skall utgå med 315.000 kronor till ordförande, 1.200.000 kronor till vice ordförande och 105.000 kronor vardera till övriga ledamöter.

 

Årsstämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Lars Träff.

 

Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av högst 6.400.000 egna aktier, dock motsvarande totalt högst 1.000 miljoner kronor.

 

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (VD och vice VD). Ledande befattningshavare skall ha rätt till fast ersättning (månadslön), rörlig ersättning (bonus) och tjänstepension. Bonus skall årligen fastställas av styrelsen, dock maximalt till ett belopp motsvarande sex månadslöner. Pensionsåldern är 65 år.

 

Årsstämman beslutade att godkänna planerat förvärv av preferensaktier i dotterföretaget Ven Capital AB, motsvarande 15 procent av kapitalet, från befattningshavare Stefan Dahlbo med anledning av Dahlbos förändrade arbetsuppgifter.

 

På initiativ från styrelsen togs förslaget om bildande av dotterföretag tillbaka. Eventuella investeringar i onoterade företag kommer initialt att ske i moderföretaget, varför förslaget om bildande av ett nytt dotterföretag samt delägarskap för personal i dagsläget ej anses aktuellt.

 

 

Stockholm den 23 mars 2007

 

Investment AB Öresund (publ)