Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför extra bolagsstämma den 1 februari 2012
Pressmeddelande
Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför extra bolagsstämma den 1 februari 2012
Bakgrund
Valberedningen består av Mats Qviberg och Sten Dybeck. Mats Qviberg är ordförande i valberedningen.
Med anledning av att Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) skall delas i två bolag, innebärande förändrad ägarstruktur och placeringsinriktning, har Sven Hagströmer, Pontus Bonnier, Monica Caneman, Stefan Charette, Matts Ekman, Märtha Josefsson och Mikael Nachemson meddelat att de avgår från styrelsen per den 1 februari 2012. Kvarvarande medlemmar i styrelsen blir därmed Mats Qviberg och Per-Olof Eriksson, som på årsstämman den 29 mars 2011 omvaldes för perioden fram till årsstämman 2012.
Valberedningen i Öresund framlägger därför följande förslag till bolagsstämman:
Val av styrelseordförande och nya ledamöter till bolagets styrelse
Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet och kompetens, har beaktats av valberedningen i ljuset av bolagets framtida strategi och placeringsinriktning samt styrning och kontroll.
Valberedningen föreslår nyval av: Laila Freivalds, Marcus Storch, Magnus Dybeck, Johan Qviberg och bolagets tillträdande verkställande direktör Fredrik Grevelius. CV:n för samtliga föreslagna ledamöter framgår nedan.
Valberedningen har, för att bedöma ledamöternas oberoende, gjort en samlad bedömning i varje enskilt fall av styrelseledamots relationer till bolaget. Förslaget till styrelsesammansättning i Öresund bedöms av valberedningen uppfylla Svensk kod för bolagsstyrnings regler avseende oberoende.
Laila Freivalds, Marcus Storch och Magnus Dybeck är oberoende både i förhållande till bolaget och dess ledning samt till större ägare. Johan Qviberg är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, men ej oberoende i förhållande till större ägare. Fredrik Grevelius är oberoende i förhållande till större ägare, men ej oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.
Mats Qviberg föreslås som bolagets ordförande.
Förslag till styrelsearvoden
Styrelsearvode föreslås utgå, på årsbasis från och med den 1 februari 2012, till styrelsens ordförande med 240.000 kronor och till övriga ledamöter med 180.000 kronor vardera. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla styrelsearvode.
Ordförande vid extra bolagsstämman
Valberedningen föreslår att Sven Hagströmer väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman.
Stockholm den 27 december 2011
Valberedningen i Öresund
Mats Qviberg
Ordförande i valberedningen
Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00
Öresund är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 27 december 2011 klockan 10.40.
Presentation av föreslagna nya styrelseledamöter
(punkt 9 i den föreslagna dagordningen i kallelsen till bolagsstämman)
Laila Freivalds
Född 1942
Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande Dansalliansen AB.
Arbetslivserfarenhet
Utrikesminister, Förbundsdirektör Svensk Scenkonst, Justitieminister, Advokat, Generaldirektör, Konsumentombudsman, Byråchef och Hovrättsfiskal.
Utbildning
Jur kand examen Uppsala Universitet.
Oberoende
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt bolaget och dess ledning.
Aktieinnehav i Investment AB Öresund: 0
Marcus Storch
Född 1942
Övriga styrelseuppdrag
Ordförande i Nobelstiftelsen och Min Stora Dag. Vice ordförande i Axel Johnson AB, Axfood AB och Mekonomen AB. Styrelsemedlem i NCC AB och Nordstjernan AB.
Arbetslivserfarenhet
Bland annat VD i AGA AB.
Utbildning
Civilingenjör KTH, Med Dr h.c.
Oberoende
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt bolaget och dess ledning.
Aktieinnehav i Investment AB Öresund: 0
Magnus Dybeck
Född 1977
Övriga uppdrag
Medlem i valberedningen Avanza Bank Holding AB.
Arbetslivserfarenhet
Chef Private Wealth Management, Finansanalytiker och Affärsutvecklare.
Utbildning
Civilingenjör KTH.
Oberoende
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt bolaget och dess ledning.
Aktieinnehav i Investment AB Öresund: 105.183
Johan Qviberg
Född 1981
Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Wihlborgs Fastigheter AB och Tjänstebolaget Sverige AB.
Arbetslivserfarenhet
Fastighetskonsult och aktiemäklare.
Utbildning
Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.
Oberoende
Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.
Aktieinnehav i Investment AB Öresund: 679.458
Fredrik Grevelius
Född 1968
Övriga uppdrag
För närvarande anställd som investeringsansvarig och tillträdande verkställande direktör i Investment AB Öresund.
Arbetslivserfarenhet
Egen investeringsverksamhet, Kapitalförvaltare Öhman Kapitalförvaltning, Finansanalytiker ABG Sundal Collier,Danske Securities, D.Carnegie AB och HSBC samt Revisor Öhrlings Reveko.
Utbildning
Civilekonom Uppsala Universitet.
Oberoende
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Ej oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.
Aktieinnehav i Investment AB Öresund: 0