Kommuniké från Investor AB:s årsstämma

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 4,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 8 april 2008. Utdelningen beräknas att sändas ut fredagen den 11 april 2008.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

Ordinarie ledamöterna Sune Carlsson, Börje Ekholm, Sirkka Hämäläinen, Håkan Mogren, Grace Reksten Skaugen, Anders Scharp, O. Griffith Sexton, Lena Treschow Torell, Jacob Wallenberg och Peter Wallenberg Jr omvaldes.

Årsstämman omvalde Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2008 till ett oförändrat totalt värde om 6.937.500 kronor. Fördelningen av styrelsearvodet, i form av kontantarvode och s k syntetiska aktier, fastställdes med 1.875.000 kronor till styrelseordförande och med 500.000 kronor vardera till övriga åtta styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget samt sammanlagt 1.062.500 kronor kontant som arvode för arbete i styrelseutskotten.

Årsstämman fastställde fördelningen av arvodet för utskottsarbetet enligt följande; revisionsutskottets ordförande 187.500 kronor, övriga tre ledamöter 125.000 kronor vardera, ersättningsutskottets ordförande 125.000 kronor, övriga två ledamöter 62.500 kronor vardera, finans- och riskutskottets ordförande 125.000 kronor, övriga två ledamöter 62.500 kronor vardera.

Årsstämman fastställde att minst 25 procent av bruttoarvodet före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete, skall utges i form av syntetiska aktier. Om styrelseledamot så väljer skall dock 50 procent av sådant styrelsearvode kunna utgå i form av syntetiska aktier. Av administrativa skäl skall styrelseledamöter med skattemässig hemvist i utlandet kunna välja att få 100 procent av arvodet kontant.

Årsstämman godkände styrelsens beslut beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen 2008 samt omfattningen av och huvudprinciperna för Investors program för långsiktig aktierelaterad lön för bolagsledningen och övriga medarbetare 2008 uppdelat på Aktiesparplan och Prestationsbaserat Aktieprogram.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och för att möjliggöra överlåtelse av aktier till de anställda samt för att säkra kostnader inklusive sociala avgifter sammanhängande dels med programmet för långsiktig aktierelaterad lön dels med utgivandet av syntetiska aktier som del av styrelsearvode.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Anders Scharp till styrelsens vice ordförande. Till ersättningsutskott valdes Jacob Wallenberg (ordförande), Anders Scharp och O. Griffith Sexton. Till revisionsutskott valdes Sune Carlsson (ordförande), Håkan Mogren, Jacob Wallenberg och Peter Wallenberg Jr. Till finans- och riskutskott valdes Sirkka Hämäläinen (ordförande), Grace Reksten Skaugen och Jacob Wallenberg.


Styrelsen
INVESTOR AB


För ytterligare information:

Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 20 31, 0735-24 20 31

Oscar Stege Unger IR-ansvarig: 08-614 20 59, 070-624 20 59