Kallelse till extra bolagsstämma i Seamless Distribution AB (publ)

Stockholm, 2012-11-01 07:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Anmälan m m

För att äga rätt att delta i stämman ska aktieägare:

dels              vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 november 2012,

dels              anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast klockan 12 måndagen den 19 november 2012 per post under adress Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, per telefon 08-5648 7800, per telefax 08-5648 7823 eller via e-post info@seamless.se.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före stämman, till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före stämmodagen med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.seamless.se, eller sänds till aktieägare som så önskar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltaregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 16 november 2012, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 25.620.003 aktier med en röst vardera, således totalt 25.620.003 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1.             Stämmans öppnande.

2.             Val av ordförande vid stämman.

3.             Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.             Godkännande av dagordning.

5.             Val av en eller två justeringspersoner.

6.             Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.             Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

8.             Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av bolagets aktier.

9.             Stämmans avslutande.

Punkt 7 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Vid årsstämman 2012 beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen föreslår att det av årsstämman 2012 beslutade bemyndigandet ska ersättas med ett nytt bemyndigande enligt följande, vilket överensstämmer med det tidigare beslutade bemyndigandet vad avser högsta sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget som sådana emissioner av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska äga rätt att besluta att aktie och/eller teckningsoption och/eller konvertibel ska betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie och/eller teckningsoption och/eller konvertibel ska tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 22.500.000 aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering av rörelsen och förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter, möjliggöra genomförandet av förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter samt bredda ägarkretsen. Styrelsen ska även äga rätt att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner lämpliga och/eller erforderliga för att genomföra emissioner.

Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera rörelsen, förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter samt bredda ägarkretsen.

Punkt 8 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av bolagets aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp ska ske på NASDAQ OMX Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av bolagets innehavda egna aktier, på NASDAQ OMX Stockholm eller i samband med förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter på marknadsmässiga villkor, dock ej till ett pris understigande gällande börskurs. Överlåtelse av aktier på NASDAQ OMX Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med bemyndigandena är att dels ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels skapa möjlighet för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier.

ÖVRIGT

För giltigt beslut enligt punkterna 7 och 8 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Styrelsens fullständiga förslag till beslut och yttranden enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget på Dalagatan 100 i Stockholm, samt på bolagets webbplats, www.seamless.se, från och med den 2 november 2012. Kopior av handlingarna sänds per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i november 2012
Styrelsen i Seamless Distribution AB (publ)

Denna information är sådan som Seamless Distribution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2012 klockan 07.50.