Kallelse till årsstämma i Mindmancer AB (publ) den 18 april
Aktieägarna i Mindmancer AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till årsstämma måndagen den 18 april 2016 klockan 16:00 på Lindholmen Conference Center, Lindholmspiren 5 i Göteborg. Inregistrering till årsstämman påbörjas 15.00. Enklare förtäring serveras från klockan 15.00.
Samtliga dokument (ex. fullmakt)
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 12 april 2016; samt
- senast tisdagen den 12 april 2016 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Mindmancer AB (publ), ”Årsstämma”, Regnbågsgatan 8B, 417 55 Göteborg, eller via e-post till arsstamma@mindmancer.se, helst före klockan 16.00.
Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid årsstämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman samt, i förekommande fall, årsstämmoprotokoll.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, genom förvaltaren begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 12 april 2016, då sådan införing ska vara verkställd.
OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.mindmancer.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av förslaget till dagordning.
- Val av en eller två protokolljusterare .
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
- Beslut angående
a.fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. - Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
- Val av styrelse och i förekommande fall revisor.
- Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- Årsstämmans avslutande.
Förslag till dagordning (.pdf)
AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.
HANDLINGAR
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, kallelsen och övriga handlingar att behandlas på årsstämman kommer att hållas tillgängligt på Bolagets kontor och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna finns även tillgänglig på Bolagets hemsida www.mindmancer.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på årsstämman.
Valberedningens förslag till beslut
Valberedningen, som representerar (per den 31 december 2015) 49,67 procent av bolagets röster och består av Håkan Krook (representant för Chalmers Innovation Seed Fund AB och Stiftelsen Chalmers Innovation), Mats Enegren (representant för Almi Invest Fond SI AB och Almi Invest AB), Johnny Berlic (VD och styrelseledamot i Mindmancer AB (publ)) och Niklas Larsson (grundare och anställd i Mindmancer AB (publ)) har lämnat följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 8-10 ovan.
- Punkt 1. Val av ordförande vid stämman
Till ordförande vid årsstämman föreslås Hans Ljungkvist.
- Punkt 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Arvodet till styrelseledamöterna föreslås, intill slutet av nästa årsstämma, för stämmovalda ledamöter som ej är anställda i bolaget erhåller sex och ett halvt (6,5) inkomstbasbelopp (59 300 för 2016) att fördela inom sig. Till revisorn beslutades arvode enligt erhållen offert.
- Punkt 9. Val av styrelseledamöter och revisorer
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) ledamöter och högst nio (9) ledamöter med högst fem (5) suppleanter enligt bolagsordningen. Valberedningen föreslår att öka antalet från fem (5) till sex (6) styrelseledamöter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av de nuvarande styrelseledamöterna:
Hans Ljungkvist, Göran Wolff, Åke Johansson, Johnny Berlic och Johan Zetterström samt nyval av Johan Sköld som styrelseledamot. Hans Ljungkvist föreslås omväljas som ordförande för styrelsen.
För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av den nuvarande revisorn, det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med Staffan Landén som huvudansvarig revisor.
- Punkt 10. Annat ärende: Valberedning
Vidare föreslås att Valberedningen inför ordinarie årsstämma 2017 inrättas enligt följande process och med följande uppgifter:
Valberedning skall föreslå ordförande vid årsstämman, antal styrelseledamöter, arvoden till styrelsen, val av styrelseledamöter, val av revisorer, arvode till revisorerna samt hur valberedning skall utses. Valberedning skall bestå av fem (5) personer och representant från Chalmers Innovation Seed Fund AB, skall bli valberedningens sammankallande.
Valberedningens sammankallade skall på basis av aktieägarförteckning per 30 september 2016 kalla samman representanter för bolagets fem (5) största aktieägare (inklusive Chalmers Innovation Seed Fund) som därefter utgör bolagets valberedning. Valberednings sammansättning med angivande av namn, telefonnummer och mailadress skall publiceras på bolagets hemsida senast den 31 oktober 2016.
Göteborg, mars 2016
Styrelsen, Mindmancer AB (publ)
Johnny Berlic, VD Mindmancer
Telefon: 031-789 40 01
Email: johnny.berlic@mindmancer.se
www.mindmancer.se
Du som kund är unik. Du har dina erfarenheter, dina villkor, dina behov. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet är vårt syfte att leverera bevakningen som passar just dig – vare sig det handlar om stöldbegärlig egendom, skadegörelse eller skolbarn.
Hos oss går innovation och integritet hand i hand. Vi på Mindmancer utvecklar aktivt intelligent kamerabevakning och samarbetet med våra partners resulterar i heltäckande säkerhetslösningar.
Vi på Mindmancer levererar en tryggare vardag.
---
Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: 46 8 454 32 00 eller www.remium.se.
Taggar:
