KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IRRAS AB (PUBL)

Aktieägarna i IRRAS AB (publ), org.nr 556872-7134 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 juli 2021. Till följd av COVID-19 har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning före bolagsstämman. 

Anmälan  

Aktieägare som önskar delta i stämman måste: 

1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 7 juli 2021; samt 

2. anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 14 juli 2021. 

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier  - utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst - tillfälligt registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 7 juli 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 9 juli 2021 kommer beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Poströstning 

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 

Vid poströstning ska användas det formulär som Bolaget tillhandahåller via Bolagets webbplats www.irras.com. Villkor och anvisningar för poströstning framgår av formuläret. Komplett ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds med post till IRRAS AB (publ), Att: CFO, Box 160, 101 23 Stockholm eller med e-post till EGM@irras.com och ska vara Bolaget tillhanda senast den 14 juli 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär återfinns på Bolagets webbplats, www.irras.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.  

Förslag till dagordning 

1. Val av ordförande vid stämman 

2. Val av en eller två justeringspersoner  

3. Upprättande och godkännande av röstlängd  

4. Godkännande av dagordning  

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  

6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om upptagande av vinstandelslån 

Förslag till beslut 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om upptagande av vinstandelsbevis (punkt 6) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, kunna besluta om upptagande av kreditfacilitet hos Europeiska investeringsbanken (EIB), där räntan eller det belopp med vilket återbetalning skall ske ökar om bolagets resultat eller eventuell utdelning till aktieägarna ökar. 

Aktieägares frågerätt   

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget via brev till till IRRAS AB (publ), Att: CFO, Box 160, 101 23 Stockholm eller med e-post till EGM@irras.com, senast den 5 juli 2021. Upplysningarna ska hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.irras.com och på Bolagets adress enligt ovan senast den 10 juli 2021.  

Övrigt 

Per den dagen för denna kallelse finns totalt 79 481 340 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

Handlingar 

Fullmaktsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress enligt ovan och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga på Bolagets webbplats www.irras.com.  

_____ 

Stockholm i juni 2021 

Styrelsen 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sten Gustafsson
IR
sten.gustafsson@irras.com
+46 102 11 5172

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juni 2021 kl.17.00 (CET).