Isconova AB (publ)  Kallelse till extra bolagstämma

Extra bolagsstämma i Isconova AB (publ) ("Bolaget"), org. nr. 556549-4019, kommer att hållas fredagen den 6 september, klockan 9.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 109 i Uppsala.

A. Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagstämman ska 

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 31 augusti 2013 (notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken fredagen den 30 augusti 2013), och 
2. dels senast kl. 16.00 måndagen den 2 september 2013 anmäla sig till Bolaget per post till adress Kungsgatan 109, 753 18, Uppsala, Sverige, per fax +46 18 16 17 01 eller via e-post på adress erik.bergman@isconova.se. 

Vid anmälan bör uppges namn eller firma, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska göra anmälan därom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

B. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta på stämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken senast fredagen den 30 augusti 2013 måste aktieägare i god tid begära omregistrering genom förvaltaren.

C. Ombud m.m.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.isconova.se.

D. Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Antal styrelseledamöter och suppleanter
7. Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter
8. Ersättning till styrelsen
9. Antagande av ny bolagsordning 
10. Stämmans avslutande

E. Förslag till beslut i korthet

Punkt 6 – Antal styrelseledamöter och suppleanter

Majoritetsägaren Novavax, Inc., som innehar mer än 90 % av samtliga utestående aktier i bolaget, föreslår att aktieägarna beslutar att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall vara sex utan suppleanter.

Punkt 7 – Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter

Majoritetsägaren Novavax, Inc., som innehar mer än 90 % av samtliga utestående aktier i bolaget, föreslår att till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma väljs Stanley C. Erck, Sven Andréasson och James F. Young. Novavax, Inc., föreslår vidare att Stanley C. Erck väljs till styrelsens ordförande.

De befintliga styrelseledamöterna Peter Wells, Björn Sjöstrand och Russel Grieg föreslås fortsätta sina respektive uppdrag som styrelseledamöter.

Nedan följer kortfattad information om de föreslagna nya ledamöterna av styrelsen.

1. Stanley C. Erck (Föreslagen ledamot och ordförande)  

President och VD för Novavax, Inc., sedan april 2011. Född 1949. Stanley C. Erck var tidigare Executive Chairman och styrelseledamot i Novavax, Inc., från februari 2010 till april 2011, och har varit styrelseledamot sedan juni 2009. Mellan 2000 till 2008, var Stanley C. Erck President, VD och styrelseledamot för Iomai Corporation, ett bolag som utvecklar vaccin, vilket förvärvades av Intercell år 2008. Han har tidigare innehaft ledande positioner i Procept, ett noterat immunologi bolag, Integrated Genetics (nu känt som Genzyme) och Baxter International. Stanley C. Erck sitter för närvarande i styrelsen för BioCryst Pharmaceuticals, MaxCyte, Inc., och MdBio Foundation. Stanley C. Erck är en serieentreprenör inom biotechindustrin, och har varit delaktig i tillväxt och lyckade exit strategier, inklusive två IPOs och ett uppköp, för flertalet bolag och har mångårig erfarenhet från styrelsearbete. 

2. Sven Andréasson (Föreslagen ledamot)

Verkställande direktör i Isconova sedan 2012. Född 1952. Civilekonom med examen från Handelshögskolan, Stockholm. Sven Andréasson har mångårig erfarenhet inom bade läkemedels- och bioteknikbolag. Han var VD för Active Biotech AB mellan 1999 och 2009 och har haft ledande positioner inom den internationella läkemedelsindustrin, bland annat som President och Vice President inom, i huvudsak, svenska, franska, belgiska och tyska bolag inom Pharmaciakoncernen.  

3. James F. Young (Föreslagen ledamot)

Tidigare President, Research and Development, för MedImmune, Inc. Född 1953. Dr. Young har varit styrelseordförande i Novavax, Inc., sedan april 2011 och ledamot i styrelsen sedan april 2010. Han har över 30 års erfarenhet inom området molekylärgenetik, mikrobiologi , immunologi och läkemedelsutveckling. Mellan december 2000 och juni 2008 var Dr. Young President, Research and Development, för MedImmune, Inc. Dr. Young började på MedImmune år 1989 som Vice President, Research and Development. År 1995, befordrades han till Senior Vice President och år 1999 befordrades han till Executive Vice President, Research and Development. Dr. Young bidrar med omfattande vetenskaplig bakgrund och erfarenhet, särskilt inom områdena rörande forskning och utveckling av vaccin. 

Punkt 8– Ersättning till styrelsen

Majoritetsägaren Novavax, Inc., som innehar mer än 90 % av samtliga utestående aktier i bolaget, föreslår att aktieägarna beslutar att ersättningen till styrelsen skall vara 75.000 kr till var och en av de stämmovalda ledamöterna med undantag för Sven Andréasson och Stanley C. Erck till vilka det föreslås att ingen ersättning utgår (då de är anställda i Isconova respektive Novavax, Inc.) samt att ersättning till styrelsens ordförande skall vara 175.000 kr, dvs samma belopp som beslutades vid årsstämman 2013, men att beloppet skall fördelas mellan avgående ledamöter och tillträdande ledamöter pro rata i förhållande till den del av året (från årsstämman 2013 till årsstämman 2014) under vilken varje person varit styrelseledamot.

Punkt 9 – Antagande av ny bolagsordning 

Majoritetsägaren Novavax, Inc., som innehar mer än 90 % av samtliga utestående aktier i bolaget, föreslår att aktieägarna antar ny bolagsordning med innebörd att bolagets firma ändras från ”Isconova AB” till ”Novavax AB”.

F. Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 9 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

G. Frågor till styrelse och VD

Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Sådan information lämnas av styrelsen eller verkställande direktör vid bolagsstämman under förutsättning att uppgifterna kan lämnas utan väsentlig skada för bolaget.

H. Tillhandahållande av handlingar

Fullständigt förslag enligt punkt 9 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, med adress Kungsgatan 109, SE- 753 18 Uppsala samt bolagets hemsida www.isconova.se senast tre veckor före stämman, dvs. senast från den 16 augusti 2013. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Uppsala i augusti 2013
Isconova AB (publ)
Styrelsen