Kommuniké från årsstämma i Isconova AB (publ)

Isconova AB höll årsstämma den 5 maj 2011 i Uppsala. Vid stämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2010. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet.

Stämman beslutade att styrelsen fram till nästa årsstämma ska bestå av sex ledamöter och en suppleant. Till styrelsen omvaldes Lars Gårdö, Eva-Lotta Allan, Peter Wells och Ulf Tossman, samt nyvaldes Gunnar Fernström och Russell G. Greig. Till suppleant för motsvarande period utsågs Johan Rask. Till styrelsens ordförande valdes Ulf Tossman. Alf A. Lindberg hade avböjt omval.

Stämman beslutade om ett årligt styrelsearvode om 75.000 kronor till var och en av styrelsens ledamöter, med undantag för Ulf Tossman och Gunnar Fernström till vilka ingen ersättning utgår samt Russell G. Greig som erhåller 100.000 kronor. Till suppleant utgår ersättning om 50.000 kronor. Vidare beslutades att arvode till revisor utgår enligt löpande räkning.
 
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler, teckningsoptioner eller kombinationer därav. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering respektive teckning) ska sammanlagt högst uppgå till 400.000 stycken, förutsatt att ett sådant antal aktier kan utges utan ändring av bolagsordningen. Styrelsen har rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs, som dock ska baseras på marknadsmässiga villkor.

Vidare beslutade stämman att godkänna att Advet AB får överlåta aktier och/eller teckningsoptioner i enlighet med till stämman framlagt förslag.

Stämman beslutade att inför ett optionsprogram i enlighet med till stämman framlagt förslag.

Stämman fattade även beslut om ändring av bolagsordningen avseende rutiner för kallelse samt i övrigt i enlighet med till stämman framlagt förslag.

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och representera de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna samt styrelsens ordförande. Valberedningen inför årsstämman 2012 utses enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 30 september 2011.

Vidare fattades beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet framlagt förslag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Söderström, VD Isconova
Tel 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@isconova.com

Om Isconova
Isconova AB är ett Uppsalabaserat forsknings- och utvecklingsföretag med en patenterad teknologi som förbättrar vacciners effekt och varaktighet. Isconova utvecklar vacciner tillsammans med partners inom veterinär- och humanmarknaderna, och har sedan 2005 produktion och försäljning av vaccinsystem på veterinärmarknaden. Isconovas aktie handlas på First North och E. Öhman J:or AB är bolagets Certified Adviser. www.isconova.com