Kommuniké från årsstämman 2015 i Josab International AB (JOSA) (Aktietorget) 2015-06-15

Josab International AB höll under fredagen den 12 juni 2015 sin årsstämma för verksamhetsåret 2014.

Verkställande direktören Andrej Setina redogjorde för det gångna verksamhetsåret och bolagets framtidsplaner samt svarade på frågor från deltagande aktieägare. Under stämman fattades följande huvudsakliga beslut:

Fastställande av balans- och resultaträkning.
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2014.

Disposition beträffande bolagets resultat.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014, och att bolagets ansamlade resultat 29.669.398 överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet.
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Styrelse.
Årsstämman beslutade att styrelsen skulle bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.
Årsstämman omvalde Zhu Yongjun, Klaus Kalb och Andrej Setina samt valde in Cai Jian Wen såsom ny styrelseledamot.

Styrelsearvode.
Årsstämman fastställde att styrelsearvode skulle utgå med 8 prisbasbelopp, varav 2 prisbasbelopp skall tilldelas var och en av styrelseledamöterna.

Revisorer.
Till ny revisor invaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Magnus Brändström såsom ansvarig revisor.

Bemyndigande om nyemission av aktier.
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram av styrelsen avseende bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma genomföra nyemissioner av aktier samt utfärda teckningsoptioner och konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med rätt att betala även genom kvittning och/eller apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska vara begränsat till 5.000.000 aktier, alternativt teckningsoptioner eller konvertibler som ger rätt till teckning av eller konvertering till motsvarande antal aktier, dock det högsta antal aktier som är tillåtet enligt bolagets vid var tid gällande bolagsordning.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag/incitamentsprogram.
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende en riktad emission av 1.000.000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av 1.000.000 aktier i bolaget. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag och ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast kunna tecknas av ett av bolaget helägt dotterbolag. Avsikten är att dotterbolaget därefter, vid ett eller flera tillfällen, till marknadsvärde, ska överlåta teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet. Deltagare i incitamentsprogrammet är dotterbolagschefer, ledningsgrupp samt övriga. Vare sig styrelseledamöter eller verkställande direktör i Josab International AB är berättigad att delta i incitamentsprogrammet. Priset på optionerna skall beräknas till en kurs som motsvarar 200 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen i bolagets aktie under perioden 28 maj – 11 juni 2015.

Stockholm 2015-06-15

För ytterligare information vänligen kontakta:

Andrej Setina
VD
+46 70 537 06 67
andrej.setina@josab.com

Taggar: