Styrelsens förslag till beslut om emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Bakgrund och motiv

Styrelsen för Josab International AB (publ), org. nr. 556549-1114, ("Bolaget") anser det vara i Bolagets och aktieägarnas intresse att nyckelpersoner i koncernen görs delaktiga i Bolagets utveckling genom att de erbjuds att delta i ett incitamentsprogram. Styrelsen lämnar därför följande förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet.

A. Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

1.    Emissionen omfattar högst 1 000 000 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget.

2.    Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma det av Bolaget helägda dotterbolaget JOSINT Financial Services AB, org. nr. 556975-8187, ("Dotterbolaget") för vidareöverlåtelse enligt avsnitt B nedan. Överteckning kan inte ske.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas för ett incitamentsprogram för att främja Bolagets långsiktiga intressen genom att deltagarna ta del av en positiv värdeutveckling i Bolaget.

3.    Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 30 juni 2015. Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

4.    Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag.

5.    Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att öka med 100.000 kronor.

6.    Teckningskursen för aktie som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska motsvara 200 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden den 28 maj –  den 11 juni 2015, dock lägst aktiens kvotvärde.

7.    Teckningsoptionerna får utnyttjas nyttjas för teckning av aktier under perioden den 30 juni 2015 – 30 juni 2016.

8.    Aktie som tillkommit genom teckning med utnyttjande av teckningsoption berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter att de nya aktierna har registrerats i Bolagets av Euroclear Sweden AB förda aktiebok.

9.    Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna framgår av Bilaga A.

10.    Styrelsen eller den styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Vid fullt utnyttjande kommer de aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna att medföra en utspädning av antal aktier och röster om ca 1,7 procent, beräknat som antal aktier som högst kan komma att utges dividerat med totala antalet aktier därefter, varvid antagits fullt utnyttjande av övriga utestående teckningsoptioner.

B. Förslag till beslut om godkännande av Dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna att Dotterbolaget, vid ett eller flera tillfällen, får överlåta de under A ovan beskrivna teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet enligt följande. Deltagarna i incitamentsprogrammet består av anställda i Bolaget med dotterbolag och vissa konsulter. Deltagarna delas in i följande 3 kategorier


    Beskrivning    Max per person    Högst för gruppen
Kategori A    Personer som ingår i ledningsgruppen i Bolaget    75.000    300.000

Kategori B    Dotterbolagschefer    150.000    600.000
Kategori C    Övriga     10.000    100.000

Varken styrelseledamöterna i Bolaget, eller Bolagets vd, som även är styrelseledamot, har rätt att delta i incitamentsprogrammet.

För varje teckningsoption ska deltagarna erlägga ett vederlag motsvarande dess marknadsvärde. Marknadsvärdet ska beräknas enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell av ett av Bolaget och Dotterbolaget oberoende värderingsinstitutbolag. Då deltagarna ska betala marknadsvärde för teckningsoptionerna bedömer styrelsen inte att några andra kostnader uppkommer än för administration.

Erbjudande om förvärv av teckningsoptioner till personer utanför Sverige förutsätter att inga rättsliga eller skattemässiga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådant erbjudande kan ske med rimliga administrativa och/eller ekonomiska resurser.

C. Majoritetskrav

Giltigt beslut förutsätter att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl på stämman angivna röster som företrädda aktier.


Stockholm i maj 2015
Josab International AB (publ)
Styrelsen