KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KARO BIO AKTIEBOLAG

Aktieägarna i Karo Bio Aktiebolag (publ), org. nr 556309-3359, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 10 november 2009 klockan 15:00 i Hörsalen, Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm.

I. RÄTT ATT DELTA, ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 november 2009, dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman till bolaget senast onsdagen den 4 november 2009 klockan 16.00. Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till Karo Bio AB, att: Eva Kruse, Novum, 141 57 Huddinge, per fax 08-774 52 80 eller per e-post till stamma@karobio.se. Anmälan kan även göras på bolagets hemsida www.karobio.se/stamma. Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt e-postadress. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i bolagsstämman bör behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman under förutsättning att aktieägaren anmäler det antal biträden denne har för avsikt att medföra. Per dagen för denna kallelse uppgår antalet aktier och röster i bolaget till 116 119 192. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få rätt att delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 4 november 2009, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum. II. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av justeringsmän 6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare 8. Stämmans avslutande III. FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 7: Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 23 oktober 2009 att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 19 353 198,50 kronor genom nyemission av högst 38 706 397 aktier, eller det högre belopp respektive högre antal aktier som må följa av utnyttjande av teckningsoptioner under bolagets optionsprogram 2003/2011:A-D, dock högst sammanlagt 19 432 327 kronor respektive högst 38 864 654 aktier. För varje tecknad aktie skall erläggas 4,30 kronor. De nya aktierna skall tecknas med företrädesrätt av aktieägarna, varvid tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som skall vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 17 november 2009. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter skall styrelsen bestämma att tilldelning av aktier skall äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid styrelsen skall tilldela i första hand de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i andra hand de som anmält intresse av att teckna aktier utan teckningsrätt, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. Eventuella återstående aktier skall tilldelas de som garanterat nyemissionen med fördelning i förhållande till de ställda garantiutfästelserna. Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 18 november 2009 till och med den 2 december 2009, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. Teckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter skall ske på separat teckningslista och betalning för tecknade aktier skall erläggas kontant senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket. IV. HANDLINGAR Styrelsens fullständiga beslut enligt punkt 7 ovan jämte handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Huddinge samt på bolagets hemsida www.karobio.se/stamma från och med tisdagen den 27 oktober 2009. Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress eller e-postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman. ____________ Huddinge i oktober 2009 Karo Bio Aktiebolag (publ) Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta: Per Olof Wallström, VD Tel: 08-608 60 20 E-post: p.o.wallstrom@karobio.se Erika Söderberg Johnson, Finansdirektör/IR-ansvarig Tel: 08-608 60 52 E-post: erika.soderberg.johnson@karobio.se Om Karo Bio Karo Bio är ett forsknings- och utvecklingsbolag som specialiserat sig på endokrinologi och kärnreceptorer som målprotein för utveckling av nya läkemedel. Företaget har en projektportfölj med innovativa läkemedelssubstanser primärt inom kardiovaskulära, CNS-relaterade och inflammatoriska sjukdomar samt kvinnosjukdomar. Inom dessa områden finns det betydande marknadsmöjligheter och ett tydligt behov av läkemedel med nya verkningsmekanismer. Karo Bio utvecklar substanser avsedda för breda patientgrupper till klinisk fas II före utlicensiering. Inom terapeutiska nischområden har Karo Bio kapacitet att ta utvalda substanser till sen klinisk utvecklingsfas och eventuellt även hela vägen till marknaden. Utöver egna projekt har Karo Bio tre strategiska samarbeten med internationella läkemedelsföretag för utveckling av innovativa behandlingar av vanligt förekommande sjukdomar. Karo Bio är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1998 (Reuters: KARO.ST). Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.karobio.se och www.newsroom.cision.com