KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2018
Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943- 8442, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 juni 2018 kl. 14.00 på Memory Hotel i Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 13.15.
A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN
Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast tisdagen den 12 juni 2018,
dels anmäla sig till bolaget senast den 12 juni 2018 under adress ASTG AB, "Årsstämma", Vågögatan 6, 164 40 Kista, eller via e-post till: per@astg.se
Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisations- nummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om ev. biträden.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 12 juni 2018, vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.
Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman, dock senast den 12 juni 2018, insändas till ASTG AB, "Årsstämma", Vågögatan 6, 164 40 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.astg.se.
B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av personer att justera protokollet
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- Information från styrelsen och VD.
- Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- Fastställelse av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
- Fastställelse av arvoden till styrelse och revisor
- Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter.
- Val av revisionsbolag eller revisorer
- Förslag till ändrad bolagsordning
- Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
- Årsstämmans avslutande
Punkt 16. Förslag till ändrad bolagsordning
Styrelsen föreslår ändring av gränser för aktiekapital och antal aktier i § 4 bolagsordningen. Förslaget innebär:
- Att nuvarande aktiekapitalgränser om lägst 6 310 229,42 kronor och högst 25 240 917,68 kronor ändras till att aktiekapitalet utgör lägst 7 177 512,14 kronor och högst 28 710 048,55 kronor samt
- Att aktiegränser för B-aktier om lägst 250 000 000 stycken och högst 1000 000 000 stycken ändras till att antalet aktier skall vara lägst 300 000 000 stycken och högst 1 200 000 000 stycken
Punkt 17. Styrelsens förslag till bemyndigande
Styrelsen föreslår härmed årsstämman att besluta att bemyndiga styrelsen enligt följande:
Styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan föreskrift om apport eller kvittning, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Emissioner som sker med stöd av bemyndigandet skall ske på marknadsmässiga villkor och vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, ske för att möjliggöra förvärv, kvitta skulder och stärka bolagets egna kapital. Styrelsen eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid bolagsverket.
För giltigt beslut av årsstämman enligt styrelsens förslag ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
C. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET
I bolaget finns per dagen för kallelsen 29 530 208 A-aktier med tio röster vardera samt 700 739 594 B- aktier med en röst vardera.
D. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR
Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och valberedningens förslag kommer från och med den 5 juni 2018 att finnas tillgängliga på bolagets webbplats. Alla handlingar kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.
E. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.