KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA
Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943- 8442, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 september 2018 kl. 11.00 på Memory Hotel i Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 10.15.
A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN
Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast tisdagen den 8 september 2018,
dels anmäla sig till bolaget senast den 8 september 2018 under adress ASTG AB, "Extra-stämma", Vågögatan 6, 164 40 Kista, eller via e-post till: per@astg.se
Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisations- nummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om ev. biträden.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 8 september 2018, vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.
Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman, dock senast den 8 september 2018, insändas till ASTG AB, "Extra-stämma", Vågögatan 6, 164 40 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.astg.se.
B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av personer att justera protokollet
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- Information från styrelsen och VD
- Beslut om ändrad bolagsordning
- Beslut om förändrad firmateckningsrätt.
- Årsstämmans avslutande
Punkt 8. Förslag till ändrad bolagsordning
Styrelsen föreslår ändring av gränser för aktiekapital och antal aktier i § 4 bolagsordningen. Förslaget innebär:
- Att nuvarande aktiekapitalgränser om lägst 7 506 481,44 kronor och högst 30 025 925,77 kronor ändras till att aktiekapitalet utgör lägst 17 076 497,63 kronor och högst 68 305 990, 50 kronor samt
- Att aktiegränser ändras till att antalet B-aktier skall vara lägst 700 000 000 stycken och högst 2 800 000 000 stycken. Antalet A-aktier förändras inte.
Syftet med förändringen av bolagsordningen är att kunna konvertera av bolaget upptagna konvertibellån och reversskulder till aktier i bolaget.
Punkt 9. Förslag till förändrad firmateckningsrätt.
Bolagets firma tecknas idag av styrelseledamöterna var för sig och av ekonomichefen, Per Stenfeldt såsom extern firmatecknare. Styrelsen föreslår att bolagets firma skall tecknas av styrelsen, av styrelseledamöterna två i förening och att VD skall teckna bolagets firma rörande den löpande förvaltningen av bolaget.
C. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET
I bolaget finns per dagen för kallelsen 29 530 208 A-aktier med tio röster vardera samt 700 739 594 B- aktier med en röst vardera.
D. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR
Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och valberedningens förslag kommer från och med den 31 augusti 2018 att finnas tillgängliga på bolagets webbplats. Alla handlingar kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.
E. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.