Kallelse till årsstämma Klick Data AB (publ)
Aktieägarna i Klick Data AB (publ.) kallas härmed till årsstämma fredagen den 21 augusti 2015 kl. 15.30 på Klick Data ABs kontor, Värtavägen 15, 115 53 Stockholm.
A. Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av NCSD AB ("VPC") förda aktieboken lördagen den 15 augusti 2015, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast kl. 16.00 lördagen den 15 augusti 2015, antingen per brev till Klick Data AB, Värtavägen 15, 115 53 Stockholm eller per e-post: mj@klickdata.se. Vid anmälan skall uppges person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat innehav. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten insändas till bolaget i original före bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltar registrera sina aktier, måste i god tid före den 15 augusti 2015 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägarens närvaro. Samtliga handlingar för stämman finns tillgängliga på bolagets kontor på Värtavägen 15, senast två veckor före stämman. Full kallelse finns via https://poit.bolagsverket.se/KPNPublikWeb
B. Ärenden på stämman
B.1. Förslag till dagordning
Styrelsen föreslår följande dagordning inför bolagsstämman:
§ 1 Stämmans öppnande samt val av ordförande för stämman
§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
§ 3 Val av en eller två justeringsmän.
§ 4 Fastställande av dagordning
§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse
§ 7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
§ 8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
§ 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör samt ev. avstämningsdag
§ 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
§ 11. Ordföranden lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra företag.
§ 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
§ 13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella
revisorssuppleanter, eller revisionsbolag.
§ 14 Övriga frågor
§ 15 Stämman avslutas
B.2 Resultatdisposition/Utdelning (punkten 7 dagordningen)
Styrelsen föreslår 0,50 SEK/aktie i ordinarie utdelning.
Stockholm i juli 2015
Styrelsen för Klick Data AB (publ.)