KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KLIPPAN AB (publ)

Aktieägarna i KLIPPAN AB, org nr 556360-1821, hälsas välkomna till årsstämma onsdagen den 26 april 2006 kl 16.00 på Klippans Bruk, Bruksallén, Klippan. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall Ø dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken på avstämningsdagen, torsdagen den 20 april 2006, Ø dels senast kl 12.00 torsdagen den 20 april ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde under adress KLIPPAN AB, Attention Ann-Britt Forsman, 360 50 Lessebo. Anmälan kan med fördel göras per e-post ann- britt.forsman@klippan-paper.se, alternativt per telefon 0771-11 00 00 eller telefax 0478-107 58. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. För ombud krävs fullmakt. Om fullmakt utfärdas för juridisk person skall bestyrkt kopia av ett ej äldre än ett år gammalt registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till KLIPPAN AB, Attention Ann-Britt Forsman, 360 50 Lessebo. Endast ägarregistrerade aktieinnehav återfinns under aktieägarens namn i aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondförvaltare måste begära att tillfälligt föras in i den av VPC förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 20 april 2006, då sådant införande skall vara verkställt. Personuppgifter som tillhandahålls av aktieägare i samband med anmälan kommer enbart att behandlas för vidtagande av erforderliga registreringar i samband med årsstämman. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1.Stämmans öppnande 2.Val av ordförande vid stämman 3.Upprättande och godkännande av röstlängd 4.Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 5.Val av en eller två justeringsmän 6.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7.Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 8.Verkställande direktörens anförande 9.Beslut om: a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 10.Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 11.Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 12.Val av: a) styrelse b) revisorer och revisorssuppelanter 13.Beslut om ändring av bolagsordningen 14.Bemyndigande för styrelsens ordförande att vidta de formella justeringar i beslutet enligt punkt 13 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav 15.Övriga ärenden 16.Stämmans avslutande Förslag till beslut Disposition av bolagets resultat (punkt 9b) Behandling av den uppkomna förlusten Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen, Balanserat resultat 1.728.000 kronor Årets förlust -156.468.700 kronor Summa -154.740.700 kronor behandlas på följande sätt: Balanseras i ny räkning -154.740.700 kronor Summa -154.740.700 kronor Styrelsen och verkställande direktören föreslår att balanserade förluster delvis täcks genom ianspråktagande av hela överkursfonden med sammanlagt 136.222.092 kronor. Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till -255.489 Tkr. Inga avsättningar till bundna reserver föreslås. Ändringar i bolagsordningen (punkt 13) Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras i syfte att i huvudsak dels anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslag som trädde i kraft den 1 januari 2006 dels ändra antalet styrelseledamöter och revisorer som bolagsstämman kan utse. Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar mer än 90% av samtliga röster i bolaget kommer att stödja förslagen ovan. ______________________________ Årsredovisning, revisionsberättelse jämte övriga stämmohandlingar hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.klippan-paper.se senast två veckor före stämman och sändas till aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Klippan i mars 2006 KLIPPAN AB Styrelsen