KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KLIPPAN AB (publ)

Aktieägarna i KLIPPAN AB (publ), org nr 556360-1821, hälsas välkomna till extra bolagsstämma onsdagen den 23 november kl 16.00 på Klippans Bruk, Bruksallén, Klippan. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall • dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 11 november 2005; • dels senast onsdagen den 16 november 2005 kl 12.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde under adress KLIPPAN AB, attention Beryl Sten, 264 23 Klippan. Anmälan kan också göras per telefon till Beryl Sten 0435-292 03, alternativt via växeln 0771-11 00 00 eller telefax 0435-109 92 eller e-post: beryl.sten@klippan-paper.se Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefon¬nummer dagtid, aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. För ombud krävs fullmakt. Om fullmakt utfärdas för juridisk person skall bestyrkt kopia av ett ej äldre än ett år gammalt registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till KLIPPAN AB, attention Beryl Sten, 264 23 Klippan. Endast ägarregistrerade aktieinnehav återfinns under aktieägarnas namn i aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste begära att tillfälligt föras in i den av VPC förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 11 november 2005, då sådant införande skall vara verkställt. Personuppgifter som tillhandahålls av aktieägare i samband med anmälan kommer enbart att behandlas för vidtagande av erforderliga registreringar i samband med bolagsstämman. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen 9. Val av styrelse 10. Val av nomineringskommitté 11. Övriga ärenden 12. Stämmans avslutande Förslag till beslut Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 7) Styrelseledamöterna föreslås vara sju (7) till antalet. Inga suppleanter före¬slås. Fastställande av arvoden åt styrelsen (punkt 8) Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett fast belopp om 575.000 kr för tiden intill dess att nästa ordinarie bolagsstämma avhållits, att fördelas av styrelsen mellan de av bolagsstämman valda styrelseledamöterna. Ledamöter anställda i bolaget uppbär inget arvode. Val av styrelse (punkt 9) Noterades det att styrelseledamöterna Jan Bernander (Ordf.), Stefan Lersten, Tommy Kullberg samt Ulf Ek ställt sina platser till förfogande och avböjt omval. Vidare noteras att styrelseledamöterna Maj-Liss Olsson och Claes Lindqvist kvarstår som ledamöter i enlighet med tidigare val. Som nya styrelseledamöter föreslås Johan Hessius, Gösta Welandsson, Staffan Gunnarsson, Torbjörn Larsson och Peter Eriksson. Johan Hessius är advokat och delägare i Advokatfirman Lindahl. Gösta Welandsson är fabrikör och ägare i Weland AB. Staffan Gunnarsson är verkställande direktör i Weland Stål AB. Torbjörn Larsson är verkställande direktör i Bergvik Skog AB. Peter Eriksson är grundare av bl a Web Trade Systems och INS Nordic. Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar minst 44% av samtliga röster i bolaget kommer att stödja förslagen ovan. Övrigt Stämmohandlingarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor från och med den 9 november 2005 och sändas till aktieägare som så begär. Klippan i november 2005 KLIPPAN AB Styrelsen