Kallelse till extra bolagsstämma i KMT Group AB (publ)

På begäran av Nordstjernan Ventures Investment AB kallar härmed styrelsen i KMT Group AB (publ) (”KMT”) till extra bolagsstämma i KMT enligt kallelse nedan.


Tid Extra bolagsstämman äger rum onsdagen den 6 februari
2008 kl. 09.00.
Plats KMT Group AB, Kungsgatan 64, Stockholm
Rätt att deltaga För att äga rösträtt måste aktieägare vara införd i
aktieboken torsdagen den 31 januari 2008 och vara
anmäld för deltagande på extra bolagsstämman till KMT
Group AB (publ) (”Bolaget”) enligt nedan.
Registrering Aktieägare skall vara införd i den av VPC AB förda
aktieboken torsdagen den 31 januari 2008. Aktieägare,
som låtit förvaltarregistrerasina aktier, måste begära
av förvaltaren av aktierna att tillfälligt
inregistreras i eget namn hos VPC AB torsdagen den 31
januari 2008.
Anmälan Senast torsdagen den 31 januari 2008 kl. 16.00 skall
anmälan ha inlämnats till Bolaget under adress: KMT
Group AB (publ), Box 8, 101 20 Stockholm. Anmälan kan
även ske på telefon 08-594 211 50, fax 08-594 211 59
eller via e-post: info@kmtgroup.com.
Aktieägares rätt vid stämman får utövas genom ombud.
Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två
biträden vid stämman dock endast om aktieägaren gjort
anmälan härom enligt föregående stycke.
För den som önskas företrädas av ombud, tillhandahåller
Bolaget fullmaktsformulär, som finns tillgängligt på
www.kmtgroup.com.
Ärenden Se förslag till dagordning och beslutsförslag enligt
nedan.

I Bolaget kommer per den 31 januari 2008 totalt att finnas 10 000 000 aktier och röster.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Bestämmande av antalet av stämman valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
8. Val av styrelseledamöter.
9. Beslut om avskaffande av valberedningen.
10. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 7 och 8: Bestämmande av antalet av stämman valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av styrelseledamöter
Nordstjernan Ventures Investment AB, som per den 15 januari 2008 ägde cirka 94 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, har föreslagit att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara 4 och att inga suppleanter skall utses. Nordstjernan Ventures Investment AB har vidare föreslagit omval av Mats Heiman samt nyval av Nora Förisdal Larssen, Lars Lindgren och Börje Vernet. Mats Heiman föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Nora Förisdal Larssen: Investment manager, Nordstjernan AB. Styrelseledamot i Q-MATIC AB.
Lars Lindgren: VD för Nordstjernan Industriutveckling AB (dotterbolag till Nordstjernan AB). Styrelseordförande i Rutab AB och Tapper Sealing Technology AB, samt styrelseledamot i Scandstick AB, Nils Hanssons Åkeri AB och Eurolink AB.
Börje Vernet: VD för GP Plastic AB. Styrelseledamot i Morphic Technologies AB (publ).

Punkt 9: Beslut om avskaffande av valberedning
Nordstjernan Ventures Investment AB har mot bakgrund av ägarsituationen i Bolaget och att Bolaget skall avnoteras från OMX Nordiska Börs Stockholm föreslagit att valberedningen som utsågs på årsstämman 2007 avskaffas.

______________

Stockholm i januari 2008
KMT Group AB (publ)
Styrelsen