Kallelse till årsstämma i Know IT Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Know IT AB (publ), 556391-0354 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2010 klockan 15.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan 60, Stockholm.

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i stämman skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 april 2010, dels senast tisdagen den 20 april 2010 klockan 16.00 ha anmält sitt deltagande till Bolaget, antingen skriftligen under rubriken ”Årsstämma” på adress Box 3383, 103 68 Stockholm, eller per fax 08-700 66 10, eller per e-post info@knowit.se, eller per telefon 08-700 66 00. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, eventuella biträden samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut måste, för att få delta i stämman, med verkan senast fredagen den 16 april 2010, tillfälligt hos Euroclear Sweden AB ha låtit inregistrera aktierna i eget namn. Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 268 021. Ombud Aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En fullmakt får inte vara äldre än ett år. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmaktsformuläret kan erhållas på Bolagets kontor, på Bolagets hemsida www.knowit.se, per fax 08-700 66 10, per e-post info@knowit.se eller per telefon 08-700 66 00. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas. Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 7. Anförande av verkställande direktören. 8. Beslut om: a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören. 9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 10. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna. 11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande. 12. Beslut om valberedning inför årsstämma 2011. 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission. 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av egna aktier. 16. Beslut om ändringar i bolagsordningen. 17. Stämmans avslutande. Förslag till beslut avseende punkt 1 Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Mats Olsson utses att som ordförande leda stämman. Förslag till beslut avseende punkt 8 b) Styrelsen föreslår att utdelningen fastställs till 2:25 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning skall vara tisdagen den 27 april 2010. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske fredagen den 30 april 2010. Förslag till beslut avseende punkterna 9-12 I valberedningen ingår Mats Olsson, styrelsens ordförande och sammankallande, Gunnar Lindberg, Länsförsäkringar Småbolagsfond, Björn Franzon, Swedbank Roburs Småbolagsfond och Pekka Seitola, Rebalk S.a.r.l. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex och ingen suppleant; att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå med totalt 1.020.000 kronor, fördelat med 320.000 kronor till styrelsens ordförande och med 140.000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter och att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning; att omval sker av styrelseledamöterna Carl-Olof By, Mats Olsson, Pekka Seitola, Kerstin Stenberg, Anna Vikström Persson och Ben Wrede. Till styrelsens ordförande föreslås Mats Olsson. att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2011 skall bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 september 2010 samt styrelsens ordförande, som skall kalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen skall utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren, eller den som valberedningen eljest utser inom sig. I det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna avstår från plats i valberedningen går platsen vidare till den fjärde största aktieägaren röstmässigt och så vidare till dess att ägarna representeras av tre aktieägare. Namnen på valberedningens medlemmar med uppgift om vilka ägare de representerar offentliggörs i samband med Bolagets tredje kvartalsrapport 2010. Valberedningens uppgift är att vid årsstämman 2011 lägga fram förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelse- och revisorsarvoden samt förslag till valberedningsförfarande. Valberedningen utses för perioden fram till dess nästa utses. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete skall ersättas av Bolaget. Förslag till beslut avseende punkt 13 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningen består av fast lön, rörlig del samt pension och andra förmåner. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och avspegla medarbetarens ansvarsområde och befattningens komplexitet. Den rörliga ersättningen skall vara maximerad och aldrig överstiga den fasta delen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål och vara kopplad till medarbetarens prestationer. Den rörliga ersättningen skall villkorad av att Bolaget inte redovisar förlust för det år som ersättningen avser. Den rörliga ersättningen skall inte vara pensionsgrundande. Pensionsförmånerna bör i normalfallet bestå av avgiftsbestämda pensionslösningar relaterade till den fasta lönen. För andra förmåner, t ex förmånsbil och läkarvårdsplaner, gäller att de skall vara konkurrenskraftiga vid jämförelse med andra aktörer. Vid uppsägning av anställningsavtal från koncernens sida gäller en maximal uppsägningstid om ett år. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl därför. Förslag till beslut avseende punkt 14 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av aktiekapitalet med högst 1.000.000 kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 1.000.000 aktier. Det föreslås att bemyndigandet skall innefatta rätt för styrelsen att fatta beslut om att emissionen skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa förutsättningar för att kunna förvärva bolag. Vid emission utan företrädesrätt för aktieägarna skall emissionskursen fastställas utifrån en marknadsmässig värdering. Giltigt beslut enligt denna punkt förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Förslag till beslut avseende punkt 15 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om återköp av högst så många egna aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv skall kunna ske på NASDAQ OMX Stockholm eller genom ett erbjudande till samtliga aktieägare i Bolaget. Förvärv på NASDAQ OMX Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid noterade kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om avyttring av Bolagets egna aktier. Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om avyttring. Bemyndigandet innefattar rätt att, i samband med förvärv av företag eller verksamhet, besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna utgå i annat än pengar eller ske genom kvittning. Ersättningen för avyttrade aktier skall motsvara ett bedömt marknadsvärde. Syftet med återköpsbemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att använda återköpta aktier i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Giltigt beslut enligt denna punkt förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Förslag till beslut avseende punkt 16 Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 9 första stycket ändras enligt följande. Nuvarande lydelse § 9 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt Dagens Industri. Föreslagen lydelse § 9 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Styrelsen föreslår också att bolagsordningens § 9 andra stycket skall utgå. Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningens § 9 skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt ikraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 9 ovan är förenlig med aktiebolagslagen. Giltigt beslut enligt denna punkt förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. ------------- Övrig information Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte övriga handlingar inför stämman kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.knowit.se, senast från och med torsdagen den 8 april 2010. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin post¬adress. Stockholm i mars 2010 Know IT AB (publ) Styrelsen

Taggar: