Kallelse till extra bolagsstämma i Know IT Aktiebolag (publ)
Aktieägare i Know IT AB (publ), 556391-0354 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 augusti 2008 klockan 11.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan 60, Stockholm.
Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i stämman skall:
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 7 augusti 2008,
dels senast måndagen den 11 augusti 2008 klockan 16.00 ha anmält sitt deltagande till Bolaget, antingen skriftligen under rubriken ”Extra bolagsstämma” på adress Box 3383, 103 68 Stockholm, eller per fax 08-700 66 00, eller per e-post info@knowit.se , eller per telefon 08-700 66 00. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, och telefonnummer, eventuella biträden samt registrerat aktieinnehav.
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut måste, för att få delta i stämman, med verkan senast torsdagen den 7 augusti 2008 tillfälligt hos VPC AB ha låtit inregistrera aktierna i eget namn.
Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 12.846.744.
Ombud
Aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En fullmakt får inte vara äldre än ett år. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmaktsformuläret kan erhållas på Bolagets kontor, på Bolagets hemsida www.knowit.se, per fax 08-700 66 00, eller per e-post info@knowit.se, eller per telefon 08-700 66 00. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.
Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
8. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 7)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill årsstämman 2009 besluta om ökning av aktiekapitalet med högst 1.000.000 kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 1.000.000 aktier. Detta bemyndigande skall gälla utöver det bemyndigande som beslutades av årsstämman i Bolaget den 17 april 2008. Det föreslås att detta bemyndigande skall innefatta rätt för styrelsen att fatta beslut om emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i första hand för förvärvet av Net Result International AB, och i andra hand, för genomförande av förvärv av andra bolag, med villkor om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § 2 st aktiebolagslagen. Motivet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är, för förvärvet av Net Result International AB, att teckningsberättigade vid beslut om emission med stöd av bemyndigandet skall vara aktieägarna i Net Result International AB, varigenom Bolaget betalar del av köpeskillingen i enlighet med träffat aktieöverlåtelseavtal avseende Bolagets förvärv av samtliga aktier i Net Result International AB samt, för genomförande av förvärv av andra bolag, att möjliggöra förvärv med en för Bolaget väl anpassad kapitalstruktur. Emissionskursen skall fastställas utifrån en marknadsmässig värdering.
För giltigt beslut om bemyndigande krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Stockholm i juli 2008
Know IT AB (publ)
Styrelsen