KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 29.7.2009 kl. 10.30
BOLAGSSTÄMMOKALLELSE
Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till extra bolagsstämma som hålls måndagen
den 31.8.2009 kl. 11.00 i bolagets auditorium som finns i Konecranes Visitors
Center på adressen Koneenkatu 8, 05830 Hyvinge. Emottagandet av personer som har
anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 10.15.
A. Introduktion
Företagsköp har redan under en lång tid haft en nyckelställning i Konecranes
strategi. I det rådande marknadsläget kan det uppkomma intressanta möjligheter
till företagsköp för bolaget. Under dessa förhållanden kan det ligga i bolagets
intresse att erbjuda aktie-för-aktie för målbolag eller att i övrigt verkställa
aktieemissioner ifall lämpliga möjligheter skulle uppkomma.
Under dessa förhållanden kan det också ligga i bolagets och dess aktieägares
intresse att egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets
kapitalstruktur. Det kan även ligga i bolagets intresse att kunna motta egna
aktier som pant.
För att ge bolaget medel att agera snabbt ifall lämpliga möjligheter skulle
uppkomma, föreslår styrelsen för bolagsstämman att styrelsen beviljas
bemyndiganden att emittera aktier och särskilda rättigheter som berättigar till
aktier, att förvärva egna aktier och motta egna aktier som pant samt att
överlåta egna aktier i enlighet med det som anges nedan. Styrelsen har för
närvarande inga sådana bemyndiganden.
Emedan denna introduktion beskriver det huvudsakliga syftet med de föreslagna
bemyndigandena, är introduktionen inte avsedd att vara uttömmande och de
föreslagna bemyndigandena ska tolkas i enlighet med deras respektive
ordalydelse.
B. Ärenden som behandlas på bolagsstämman
På bolagsstämman behandlas följande ärenden:
1. Öppnande av stämman
2. Konstituering av stämman
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
4. Konstaterande av stämmans laglighet
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
6. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av
särskilda rättigheter som berättigar till aktier
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om
aktieemission samt om emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda
särskilda rättigheter som berättigar till aktier på följande villkor.
Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till
högst 12.000.000 aktier, vilket motsvarar ungefär 19,4 % av samtliga aktier i
bolaget.
Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda
rättigheter som berättigar till aktier. Aktieemission och emission av särskilda
rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet kan dock inte
användas för incentivprogram.
Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie
bolagsstämma, dock inte längre än till och med den 11.9.2010.
7. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och/eller om mottagande som
pant av bolagets egna aktier
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om
förvärv av bolagets egna aktier och/eller om mottagande av bolagets egna aktier
som pant på följande villkor.
Antalet egna aktier som kan förvärvas och/eller mottas som pant kan uppgå till
totalt högst 6.000.000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,7 % av samtliga aktier
i bolaget. Det sammanlagda antalet egna aktier som innehas och/eller hålls som
pant av bolaget och dess dottersammanslutningar kan dock vid varje tidpunkt
uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan med
stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital
Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på
dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden.
Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas och/eller mottas som pant. Vid
förvärv kan användas bland annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärvas i
annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).
Egna aktier kan förvärvas i syfte att begränsa utspädning av aktieägarnas
aktieinnehav vid aktieemissioner i samband med möjliga företagsköp, för att
utveckla bolagets kapitalstruktur, för att överlåtas i samband med möjliga
företagsköp eller för att makuleras, förutsatt att förvärvet ligger i bolagets
och dess aktieägares intresse.
Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie
bolagsstämma, dock inte längre än till och med den 11.9.2010.
8. Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om att
avyttra bolagets egna aktier på följande villkor.
Högst 6.000.000 aktier omfattas av bemyndigandet, vilket motsvarar ungefär 9,7 %
av samtliga aktier i bolaget.
Aktierna kan avyttras i ett eller flera partier. Styrelsen beslutar om villkoren
för avyttring av bolagets egna aktier. Avyttringen kan ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt förutsatt att för detta föreligger vägande
ekonomiskt skäl. Styrelsen kan använda bemyndigandet även till att använda egna
aktier för att emittera särskilda rättigheter som avses i aktiebolagslagen 10
kap. Bemyndigandet kan dock inte användas för incentivprogram.
Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie
bolagsstämma, dock inte längre än till och med den 11.9.2010.
9. Avslutande av stämman
C. Bolagsstämmohandlingar
De förslag av styrelsen som hänför sig till bolagsstämmans föredragningslista
ovan, bolagets delårsrapporter för första och andra kvartalen 2009, styrelsens
redogörelse för sådana händelser efter delårsrapporten för andra kvartalet 2009
som väsentligt påverkar bolagets ställning, denna stämmokallelse samt övrig
information som förutsätts i aktiebolagslagen och värdepappersmarknadslagen
finns tillgängliga på Konecranes Abp:s Internetsidor www.konecranes.com/egm2009.
Konecranes Abp:s årsberättelse 2008, som innehåller bolagets bokslut,
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2008, samt protokollet från
ordinarie bolagsstämman den 12.3.2009 finns också tillgängliga på ovan nämnda
Internetsidor. Styrelsens förslag och de övriga ovan nämnda handlingarna finns
också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna
stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Ingen separat inbjudan till
bolagsstämman skickas till aktieägarna.
D. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman
1. Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans
avstämningsdag den 19.8.2009 har antecknats som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är
registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast tisdagen den
25.8.2009 kl. 16.45. Anmälan till bolagsstämman kan göras:
a) på bolagets Internetsidor: www.konecranes.com/egm2009
b) per e-post: egm2009@konecranes.com
c) per telefon på numret: +358 20 427 2017 (Mari Rasilainen) (från utlandet)
eller 020 427 2017 (Mari Rasilainen) (från Finland) från måndag till fredag
8.00-16.00
d) per fax på numret: +358 20 427 2105 (från utlandet) eller 020 427 2105 (från
Finland)
e) skriftligt till adressen: Konecranes Abp, Mari Rasilainen, PL 661,
FI-05801 HYVINGE
I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, adress, telefonnummer samt
namnet på ett eventuellt biträde. Om en aktieägare har aktier som förvaras på
olika värdeandelskonton kan aktieägaren delta i extra bolagsstämman genom flera
än ett ombud så att ombuden företräder aktieägaren med aktier som förvaras på
olika värdeandelskonton. Härvid skall i samband med anmälan ytterligare anges
med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden
som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.
2. Ombud och fullmakter
Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.
Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Eventuella
fullmakter bör sändas i original till Konecranes Abp, Mari Rasilainen, PL 661,
FI-05801 Hyvinge innan anmälningstidens utgång.
3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier
Ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i extra bolagsstämman
skall anmäla sig för att tillfälligt bli införd i bolagets aktieägarförteckning
för deltagande i bolagsstämman. Förvaltarregistrerad aktieägare har rätt att
delta i bolagsstämman om han/hon på grund av sitt aktieinnehav har rätt att vara
införd i aktieägarförteckningen på bolagsstämmans avstämningsdag 19.8.2009.
Anmälan om tillfälligt införande skall göras senast tisdagen den 25.8.2009.
Sådana förändringar i aktieinnehavet som har skett efter bolagsstämmans
avstämningsdag påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarens
röstetal.
Förvaltarregistrerad aktieägares anmälan för tillfälligt införande i bolagets
aktieägarförteckning anses utgöra anmälan för deltagande i bolagsstämman. Ägare
till förvaltarregistrerade aktier uppmanas begära nödiga anvisningar gällande
aktieägarens införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt
anmälan till bolagsstämman av sin egendomsförvaltare. Ytterligare information
härom finns även tillgänglig på bolagets Internetsidor www.konecranes.com.
4. Övrig information
På dagen för denna stämmokallelse 29.7.2009 uppgår det totala antalet aktier i
Konecranes Abp till 61.831.720 och det totala antalet röster till 61.831.720.
I Hyvinge 29.7.2009
KONECRANES ABP
STYRELSEN
VIDARE INFORMATION
Teo Ottola, finansdirektör, tel. 020 427 2040
Sanna Päiväniemi, chef för placerarrelationer, tel. 020 427 2050
DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsingfors
Allmänna medier
www.konecranes.com