KONECRANES ABP - KONECRANES STYRELSE SAMMANKALLAR DEN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN 2011
KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 3.2.2011 Kl. 10.30
KONECRANES STYRELSE SAMMANKALLAR DEN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN 2011
Konecranes styrelse har beslutat sammankalla bolagets ordinarie bolagsstämma att hållas den 31.3.2011. Bolagets styrelse och dess kommittéer gör följande förslag till den ordinarie bolagsstämman:
- Förslag att utbetala dividend 1,00 euro per aktie (0,90 euro från räkenskapsperioden 2009)
- Förslag till styrelsens sammansättning och arvoden
- Förslag till val av revisor och revisorns arvode
- Förslag till förvärv och/eller om mottagande som pant av bolagets egna aktier
- Förslag till aktieemission samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier
- Förslag till överlåtelse av bolagets egna aktier
Förslag att utbetala dividend
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas 1,00 euro i dividend per aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 5.4.2011 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 13.4.2011.
Förslag till styrelsens sammansättning och arvoden
Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att, för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2012 års ordinarie bolagsstämma, återvälja Svante Adde, Kim Gran, Stig Gustavson, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Malin Persson och Mikael Silvennoinen till styrelseledamöter. Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår vidare att till ny styrelseledamot för samma mandatperiod välja Nina Kopola, Dynea Oy:s Vioe VD och ansvarig för företagets verksamhet i Europa(Executive Vice President och President Dynea Europe). Kandidaterna har presenterats i börsmeddelandet givet 2.2.2011 och på bolagets Internetsidor www.konecranes.com. Samtliga kandidater har gett sitt samtycke till valet.
Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att till de styrelseledamöter som väljs för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2012 års ordinarie bolagsstämma betalas samma årsarvoden som år 2010 enligt följande: styrelseordförandes årsarvode är 100.000 euro, viceordförandes årsarvode är 64.000 euro och styrelseledamots årsarvode är 40.000 euro. Ytterligare föreslås att 40 procent av årsarvodena används till att för styrelseledamöternas räkning förvärva aktier i bolaget. Arvodet kan utbetalas också genom att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande av styrelsen, överlåta egna aktier som innehas av bolaget. Skulle sådant förvärv av aktier inte vara möjligt på grund av en av bolaget eller styrelseledamot beroende orsak betalas hela arvodet kontant. Styrelseordföranden, viceordföranden och styrelseledamöterna är ytterligare berättigade till 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar i. Personer anställda av bolaget är ej berättigade till styrelsearvode. Resekostnader ersätts mot räkning.
Förslag till val av revisor och revisorns arvode
Styrelsens revisionskommitté föreslår för bolagsstämman att Ernst & Young Ab fortsätter som revisor.
Styrelsens revisionskommitté föreslår för bolagsstämman att revisorns arvode betalas enligt revisorns skäliga faktura.
Motivering till föreslagna bemyndiganden
Företagsköp har redan under en lång tid haft en nyckelställning i Konecranes strategi. I det rådande marknadsläget kan det uppkomma intressanta möjligheter till företagsköp för bolaget. Under dessa förhållanden kan det ligga i bolagets intresse att erbjuda aktie-för-aktie för målbolag eller att i övrigt verkställa aktieemissioner ifall lämpliga möjligheter skulle uppkomma.
Under dessa förhållanden kan det också ligga i bolagets och dess aktieägares intresse att egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur. Det kan även ligga i bolagets intresse att kunna motta egna aktier som pant.
För att ge bolaget medel att agera snabbt ifall lämpliga möjligheter skulle uppkomma, föreslår styrelsen för bolagsstämman att styrelsen beviljas bemyndiganden att emittera aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier, att förvärva egna aktier och motta egna aktier som pant samt att överlåta egna aktier i enlighet med det som anges nedan.
Emedan denna introduktion beskriver det huvudsakliga syftet med de föreslagna bemyndigandena, är introduktionen inte avsedd att vara uttömmande och de föreslagna bemyndigandena ska tolkas i enlighet med deras respektive ordalydelse.
Förslag till förvärv och/eller om mottagande som pant av bolagets egna aktier
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av bolagets egna aktier och/eller om mottagande av bolagets egna aktier som pant på följande villkor.
Antalet egna aktier som kan förvärvas och/eller mottas som pant kan uppgå till totalt högst 6 000 000 aktier. Det sammanlagda antalet egna aktier som innehas och/eller hålls som pant av bolaget och dess dottersammanslutningar kan dock vid varje tidpunkt uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital.
Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden.
Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas och/eller mottas som pant. Vid förvärv kan användas bland annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).
Egna aktier kan förvärvas i syfte att begränsa utspädning av aktieägarnas aktieinnehav vid aktieemissioner i samband med möjliga företagsköp, för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att överlåtas i samband med möjliga företagsköp, för att betala styrelsearvoden eller för att makuleras, förutsatt att förvärvet ligger i bolagets och dess aktieägares intresse.
Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 30.9.2012.
Förslag till aktieemission samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om aktieemission samt om emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier på följande villkor.
Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 9 000 000 aktier.
Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier riktad emission). Bemyndigandet kan dock inte användas för incentivprogram.
Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 30.9.2012.
Förslag till överlåtelse av bolagets egna aktier
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om att avyttra bolagets egna aktier på följande villkor.
Högst 6 000 000 aktier omfattas av bemyndigandet.
Styrelsen beslutar om villkoren för avyttring av bolagets egna aktier. Avyttringen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Styrelsen kan även använda bemyndigandet för att emittera i aktiebolagslagen 10 kap avsedda särskilda rättigheter gällande egna aktier. Bemyndigandet kan dock inte användas för incentivprogram.
Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 30.9.2012.
Kallelsen till bolagsstämman i sin helhet ska publiceras i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet samt på bolagets internetsida den 16.2.2011.
KONECRANES ABP
Miikka Kinnunen
Direktör för investerarrelationer
VIDARE INFORMATION
Konecranes Abp
Miikka Kinnunen, Direktör för investerarrelationer, tel. +358 20 427 2050
Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning och verktygsmaskiner av alla fabrikat. År 2010 omsatte koncernen 1 546 miljoner euro. Koncernen har 10 000 anställda på 578 orter i 46 länder. Konecranes är noterat på NASDAQ OMX Helsinki (symbol: KCR1V).
UTDELNING
Medierna
NASDAQ OMX Helsinki
www.konecranes.com