Konecranes Abp:s aktieägarnas nomineringsråds förslag till styrelsesammansättning och kompensation
KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 28.1.2022 kl. 19.30
Konecranes Abp:s aktieägarnas nomineringsråds förslag till styrelsesammansättning och kompensation
Konecranes Abp:s aktieägarnas nomineringsråd har presenterat sina förslag till ordinarie bolagsstämman för Konecranes styrelse. Nomineringsrådet fattar sina beslut enhälligt. Bolagsstämman är planerad att hållas 30.3.2022 och bolaget publicerar kallelsen till bolagsstämman senare.
Förslag till styrelsesammansättning
Nomineringsrådet föreslår för bolagsstämman att antalet medlemmar i bolagets styrelse fastställs till sju (7).
Nomineringsrådet föreslår att de nuvarande styrelsemedlemmarna Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Per Vegard Nerseth, Päivi Rekonen, Christoph Vitzthum och Niko Mokkila återväljs för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2023 års ordinarie bolagsstämma, samt att Sami Piittisjärvi väljs till ny styrelsemedlem för samma mandatperiod. Nomineringsrådet föreslår att Christoph Vitzthum väljs till styrelseordförande
Sami Piittisjärvi föreslås bland de kandidater som Konecranes arbetstagare framlagt, i enlighet med avtalet om personalpresentation mellan Konecranes och dess arbetstagare. Sami Piittisjärvi arbetar som produktportföljchef på Konecranes Hamnservice.
Kandidaterna och en utvärdering av deras oberoende presenteras på bolagets internetsidor investors.konecranes.com. Samtliga kandidater har gett sitt samtycke till valet.
Alla kandidater, med undantag för Sami Piittisjärvi, anses vara oberoende av bolaget, och alla kandidater, med undantag för Niko Mokkila, anses vara oberoende av bolagets betydande aktieägare. Sami Piittisjärvi anses vara beroende av bolaget på grund av sin ställning som arbetstagare i bolaget och Niko Mokkila anses vara beroende av bolagets betydande aktieägare på grund av sin nuvarande ställning som Managing Director för Hartwall Capital Oy Ab.
När det gäller urvalsförfarandet för styrelsemedlemmarna rekommenderar aktieägarnas nomineringsråd att aktieägarna på bolagsstämman tar ställning till förslaget som en helhet. Aktieägarnas nomineringsråd har som uppgift att se till att den föreslagna styrelsen som helhet, utöver de enskilda kandidaternas kvalifikationer, har den bästa möjliga kompetensen och erfarenheten med tanke på bolaget, samt att styrelsens sammansättning också uppfyller de övriga kraven i den finska koden för bolagsstyrning för börsbolag.
Styrelsens kompensation
Nomineringsrådet föreslår för bolagsstämman, att styrelsens årsarvoden och styrelsekommittémötenas mötesarvoden förblir oförändrade, samt att mötesarvoden tas i bruk för styrelsemöten. Nomineringsrådet föreslår att till de styrelsemedlemmar som väljs, med undantag för personalrepresentanten i styrelsen, betalas årsarvoden enligt följande: styrelseordförandes årsarvode är 140 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 100 000 euro om en viceordförande utses av styrelsen, och annan styrelsemedlems årsarvode är 70 000 euro. Om en styrelsemedlems mandatperiod utgår före utgången av 2023 års ordinarie bolagsstämma, är han eller hon berättigad till en proportionell andel av årsarvodet beräknat på basis av hans eller hennes verkliga mandatperiod.
Nomineringsrådet föreslår att 40 procent av årsarvodet utbetalas i Konecranes aktier som förvärvas till förmån för styrelsemedlemmarna från marknaden till ett pris som fastställs i offentlig handel på Helsingforsbörsen. Förvärvet av aktier genomförs i fyra lika stora rater, och varje rat skall förvärvas inom två veckor från och med dagen efter respektive publicering av bolagets delårsrapporter och bokslutsbulletin för år 2022. Bolaget ska betala transaktionskostnaderna och överlåtelseskatten i samband med förvärv av aktier som används till utbetalningen av arvodet. Skulle det inte vara möjligt att utbetala arvodet i aktier på grund av rättsliga eller andra författningsmässiga begränsningar eller ett annat av bolaget eller av styrelsemedlem beroende skäl, betalas arvodet i pengar. Om den föreslagna fusionen av Konecranes och Cargotec genomförs, betalas eventuellt återstående obetalt arvode i pengar i förhållande till styrelsens verkliga mandatperiod.
Nomineringsrådet föreslår, att styrelsemedlemmarna är berättigade till ett mötesarvode på 1 000 euro för varje styrelsemöte som de deltar på. För möten i styrelsens kommittéer erhåller ordförande för styrelsens revisionskommitté och ordförande för personalkommittén 3 000 euro i mötesarvode medan övriga kommittémedlemmar erhåller 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar på.
Personer anställda av bolaget är ej berättigade till styrelsearvode, i enlighet med avtalet om personalpresentation mellan Konecranes och dess arbetstagare.
Resekostnader för alla styrelsemedlemmar, inklusive personalrepresentanten i styrelsen, ersätts mot kvitto.
Nomineringsrådets sammansättning
Nomineringsrådet består av Peter Therman, vice ordförande i styrelsen för Hartwall Capital, Pauli Anttila, placeringsdirektör för Solidium, Mikko Mursula, placeringsdirektör för Ilmarinen, och Stig Gustavson.
Dessutom verkar Christoph Vitzthum, styrelseordförande för Konecranes, som sakkunnig i Nomineringsrådet, utan att vara medlem i rådet.
KONECRANES ABP
Kiira Fröberg
Direktör, investerarrelationer
YTTERLIGARE INFORMATION
Kiira Fröberg,
Direktör, investerarrelationer,
tfn +358 (0)20 427 2050
Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2020 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har cirka 16 500 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).
DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Centrala medier
www.konecranes.com