Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Labs² Group AB (publ)
kallas härmed till årsstämma den 14 april 2008 klockan 16.00
i bolagets lokaler på Winstrupsgatan 1 i Lund
Rätt att delta vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 8 april 2008, dels anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 8 april 2008 klockan 16.00.
Anmälan skall ske skriftligen till Labs² Group AB, Winstrupsgatan 1, 222 22 Lund eller via e-post stamma@labs2.com. Vid anmälan skall namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare uppges. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC AB tisdagen den 8 april 2008, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut i fråga om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (se nedan)
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan)
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (se nedan)
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan)
12. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (se nedan)
13. Förslag till beslut om utseende av valberedning (se nedan)
14. Stämmans avslutande
Styrelsens förslag till beslut
Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (ärende 8b)
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, inklusive årets förlust, balanseras i ny räkning.
Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (ärende 12)
Styrelsen föreslår att riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall utformas i enlighet med hittills tillämpade riktlinjer. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga personer i ledningsgruppen, sammanlagt fyra personer.
Lön
Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall utgöras av en fast lön. Den fasta lönen skall fastställas med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde och prestation.
Pension och övriga förmåner
De ledande befattningshavarna skall erbjudas pensionsförmåner och andra förmåner med beaktande av gällande regler liksom tidigare praxis inom koncernen.
Uppsägningstid och avgångsvederlag
Anställningsavtalet med den verkställande direktören får sägas upp med 18 månaders uppsägningstid. Anställningsavtal för övriga ledande befattningshavare kan sägas upp med mellan 6 och 18 månaders uppsägningstid. Avgångsvederlag och liknande ersättningar skall inte utgå.
Avvikelse i enskilt fall
Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl härför.
Valberedningens förslag till beslut
Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode åt styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt utseende av valberedning (ärende 9–11 och 13)
Förslag till beslut avseende ärende 9–11 och 13, dvs. antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvoden åt styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt utseende av valberedning, kommer att tillhandahållas före årsstämman.
_____________
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständigt förslag avseende ärende 12 kommer från och med den 28 mars 2008 att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
_____________
Lund i mars 2008
Labs² Group AB (publ)
Styrelsen