ÅRSSTÄMMA I EXPANDA AB (PUBL)
Aktieägarna i Expanda AB (publ), org.nr 556541-2094, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2007 klockan 17.00 på Abstracta AB, Lammengatan 2 i Lammhult.
Rätt till deltagande i årsstämman
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall
dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2007,
dels senast klockan 12.00 fredagen den 20 april 2007 anmäla sig till bolaget.
Anmälan
Anmälan om deltagande i stämman kan göras under adress: Expanda AB, Box 75, 360 30 LAMMHULT, eller per fax 0472-26 96 73, eller per e-post thomas.jansson@expanda.se. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer samt registrerat innehav.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan registrering måste vara verkställd före den 20 april 2007.
Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget. Företrädare för juridisk person skall vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis.
Ärenden och förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Verkställande direktörens anförande;
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören;
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
14. Val av styrelse;
15. Val av valberedning;
16. Fastställande av principer för ersättning till ledande befattningshavare;
17. Övriga frågor;
18. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut
Punkt 10. Beslut om disposition av bolagets resultat
Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2006 med 3,00 kr per aktie (föregående år 1,00 kr per aktie), varav ordinarie utdelning 2,25 kr per aktie och extra utdelning 0,75 kr per aktie. Avstämningsdag är onsdagen den 2 maj 2007. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC måndagen den 7 maj 2007.
Punkt 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Vid årsstämman 2006 utsågs en valberedning att förbereda styrelsevalet 2007. Valberedningen har bestått av Anders Hultman, Växjö (sammankallande), Gunnar Lindberg, Stockholm, Johan Sjöberg, Stockaryd och Erik Sjöström, Stockholm. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter fastställs till sju, utan suppleanter.
Punkt 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 800 000 kr (föregående år 600 000 kr) att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens bestämmande. Det föreslås dessutom att arvode till bolagets revisor utgår för utfört arbete enligt godkänd räkning.
Punkt 14. Val av styrelse
Efter kontakter med större aktieägare representerande drygt 50 % av rösterna har valberedningen beslutat föreslå omval av Torbjörn Björstrand, Lennart Bohlin, Yngve Conradsson, Jerry Fredriksson, Erika Lagerbielke, Lotta Lundén och Johan Sjöberg. Till styrelseordförande föreslås Torbjörn Björstrand.
Punkt 15. Val av valberedning
Till valberedning inför nästa årsstämma föreslås på förslag från större aktieägare representerande drygt 50 % av rösterna Anders Hultman, Växjö (sammankallande), Gunnar Lindberg, Stockholm, Johan Sjöberg, Stockaryd och Erik Sjöström, Stockholm.
Punkt 16. Fastställande av principer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen.
Löner och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Koncernens ledande befattningshavare exklusive VD, totalt sex personer, har idag avtal om rörlig ersättning utöver fast lön. Storleken på den rörliga ersättningen är kopplad till på förhand bestämda mål avseende koncernens resultat, alternativt respektive dotterbolags resultat. Den rörliga ersättningen kan uppgå till maximalt fyra månadslöner per år, vilket motsvarar en sammantagen maximal lönekostnad, exklusive sociala avgifter, om 1,8 mkr för år 2007. Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsens ersättningskommitté mandat att utarbeta avtal om fast lön och rörlig ersättning för ny VD i enlighet med ovanstående principer.
Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida gäller en uppsägningstid på 6 månader och avgångsvederlag motsvarande högst 12 månaders fast lön för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.
Avtal om förmån för pension träffas individuellt. För verkställande direktören betalas årligen en pensionspremie uppgående till tio prisbasbelopp. För övriga ledande befattningshavare uppgår pensionskostnaden maximalt till 25 procent av den fasta och rörliga lönen.
Styrelsen föreslår att dessa principer för ersättning till ledande befattningshavare kvarstår för 2007 och att styrelsen ges mandat att frångå riktlinjerna om det i ett särskilt fall skulle finnas särskilda skäl för det.
Övrigt
Efter stämman kommer Mats Larsson, analytiker på Swedbank Markets och Erik Bondemark, VD på Lammhults, att hålla var sitt föredrag.
Som avslutning inbjudes aktieägarna till en buffé.
Lammhult i mars 2007
Expanda AB (publ)
Styrelsen