Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Lammhults Design Group AB (publ), org.nr 556541-2094, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2011 klockan 17.00 i koncernens lokaler på Lammengatan 2 i Lammhult.
Rätt till deltagande i årsstämman
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall
dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 april 2011,
dels senast klockan 12.00 onsdagen den 20 april 2011 anmäla sitt deltagande till bolaget.
Anmälan
Anmälan om deltagande i stämman kan göras per post till bolagets adress: Lammhults Design Group AB, Box 75, 360 30 LAMMHULT, per fax 0472-26 96 73 eller per e-post info@lammhultsdesigngroup.com. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat innehav.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 20 april 2011 och bör begäras i god tid före detta datum.
Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande vid stämman.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget. Fullmaktsformulär har tillsänts samtliga aktieägare i samband med distribution av årsredovisningen. Formuläret finns dessutom tillgängligt på bolagets hemsida och sänds till de aktieägare som begär det. Företrädare för juridisk person skall vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis.
Ärenden och förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6, Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
8. Redogörelse för styrelsens arbete, samt arbetet inom ersättnings- och revisionskommittéerna.
9. Framläggande av
a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
c) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
11. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
13. Redogörelse för valberedningens arbete och bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisionskommittén, ersättningskommittén och revisorerna
15. Val av styrelse och styrelseordförande
16. Beslut om valberedning
17. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
19. Övriga frågor
20. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Valberedningen har bestått av Anders Hultman (ordförande och utsedd av Scapa Capital), Göran Johansson (enligt fullmakt), Lars Johansson (utsedd av Canola AB) och Jimmy Bengtsson (utsedd av Livförsäkringsbolaget Skandia).
Punkt 2. Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att advokaten Hans-Göran Frick, Gärde Wesslau Advokatbyrå, skall väljas till ordförande vid stämman.
Punkt 11. Beslut om disposition av bolagets resultat
Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2010 med 1,00 kr per aktie (föregående år 1,50 kr per aktie). Avstämningsdag är tisdagen den 3 maj 2011. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den 6 maj 2011.
Punkt 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter fastställs till sex, utan suppleanter.
Punkt 14. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisionskommittén, ersättningskommittén och revisorerna
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 840 000 kr (840 000 kr), varav arvode till ordförande uppgår till 240 000 kr (240 000 kr) och arvode till övriga ledamöter uppgår till 120 000 kr (120 000 kr).
Valberedningen föreslår att arvode för uppdrag i revisionskommittén skall utgå med 50 000 kr (25 000 kr) till ordförande och med 25 000 kr (12 500 kr) till övriga två ledamöter.
Valberedningen föreslår att arvode för uppdrag i ersättningskommittén skall utgå med 50 000 kr (25 000 kr) till ordförande och med 25 000 kr (12 500 kr) till övriga två ledamöter.
Det föreslås dessutom att arvode till bolagets revisor utgår för utfört arbete enligt godkänd räkning.
Punkt 15. Val av styrelse och styrelseordförande
En majoritet av valberedningen föreslår omval av Yngve Conradsson, Jerry Fredriksson, Erika Lagerbielke, Lotta Lundén och Anders Pålsson, samt nyval av Jörgen Ekdahl. Torbjörn Björstrand har avböjt omval.
Jörgen Ekdahl är 51 år, civilekonom, verksam som VD för verkstadsgruppen Polstiernan och har tidigare under många år varit VD för Svedbergs. Jörgen Ekdahl är enligt valberedningens uppfattning oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.
Till styrelseordförande föreslås nyval av Anders Pålsson.
Punkt 16. Beslut om valberedning
Valberedningen föreslår följande principer för utseende av valberedning. Styrelsens ordförande skall årligen senast vid tredje kvartalets utgång sammankalla de fyra största aktieägarna av kapital och/eller röster i bolaget. De skall sedan utse vardera en ledamot i valberedningen. Vederbörande bör ej vara styrelseledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts. Om någon person avgår ur valberedningen skall den som tillsatt vederbörande ha möjlighet att välja ny person till valberedningen. Om väsentliga förändringar sker i ägandet skall valberedningen justeras därefter.
Punkt 17. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen.
Löner och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga så att kompetenta och skickliga medarbetare kan rekryteras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen skall vara begränsad och baseras på i förväg bestämda mål avseende individuellt uppsatta mål, koncernens resultat alternativt respektive affärsområdes resultat. För koncernens ledande befattningshavare kan den rörliga lönen högst uppgå till fyra månadslöner per år. Även långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram skall kunna förekomma.
Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare gäller att ersättning skall utgå motsvarande högst 18 månaders ersättning. Denna totala ersättning skall inte överstiga den ersättning som skulle utgått vid en fördelning på en uppsägningstid om sex månader och avgångsvederlag motsvarande ytterligare högst 12 månaders fast lön.
Pensionsvillkoren skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och skall baseras på avgiftsbestämda lösningar. Pensionsåldern skall vara 65 år.
Punkt 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår, i likhet med föregående år, att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B. Styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission av aktier av serie B under tiden fram till nästa årsstämma och bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 8 000 000 kronor genom utgivande av nya aktier av serie B på marknadsmässiga villkor, dock sammanlagt högst 800 000 aktier vid fullteckning. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier av serie B med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förvärv, där betalning skall ske med nyemitterade aktier. Emissionskursen för de nya aktierna skall baseras på rådande marknadspris för aktien i Lammhults Design Group.
Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt styrelsens i punkten 18 angivna förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.
Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 8 448 104, varav 1 103 798 A-aktier och 7 344 306 B-aktier, motsvarande sammanlagt 18 382 286 röster.
Aktieägare informeras om att styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller koncernföretagens ekonomiska situation, och bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorns yttrande över tillämpningen av vid årsstämman 2010 beslutade riktlinjer för ledande befattningshavare och övriga beslutsunderlag, samt fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.lammhultsdesigngroup.com, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress.
Efter stämman kommer TV-journalistlegenden Bengt Göransson, känd bland annat för sina direktrapporter från Wall Street att ge sin bild av den ekonomiska utvecklingen både i USA och världen, samt sin syn på effekterna när/om den ekonomiska maktbalansen i världen flyttar österut. Dessutom ger Bengt sin syn på hur Sverige som land och svenska varumärken står sig på den amerikanska marknaden.
Lammhult i mars 2011
Lammhults Design Group AB (publ)
Styrelsen
Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och starka varumärken är grunden för koncernens verksamhet.
Taggar: