Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), 556789-0495, kallas härmed till årsstämma den 16 juni 2015, kl. 14:00, i G&W kapitalförvaltnings lokaler på Kungsgatan 3, Stockholm.

Rätt att deltaga

För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 10 juni 2015 och dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den 15 juni 2015. Anmälan kan ske skriftligen till Bolaget under adress: c/o G&W Kapitalförvaltning AB, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm, på fax +46 8 503 000 70 , telefon +46 8 503 000 65 eller info@latvianforest.se. Anmälan skall innehålla namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att deltaga i årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast på avstämningsdagen och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2014.

7. Redogörelse av verkställande direktören.

8. Beslut

a) om fastställelse av resultat- och balansräkning.

b) om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisor.

10. Val av styrelse.

11. Beslut om emissionsbemyndigande.

12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

13. Stämmans avslutande.

Till punkten 9: Inget arvode föreslås utgå till styrelsens ledamöter. Ersättning till revisorer utgår enligt räkning.

Till punkten 10: Omval av Fredrik Zetterström, Ulrika Arver, Jan Edvard Alvenius, Anders Nilsson, Andreas Norman och Martin Skugge till styrelsen föreslås. Nyval av Martin Hansson föreslås.

Till punkten 11: Årsstämman föreslås fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission på marknadsmässiga villkor av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning, eller eljest med villkor. Styrelsen skall kunna fatta beslut som innebär att antalet aktier sammanlagt uppgår till det högsta antal som föreskrivs av bolagsordningen.

Övrigt: Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagsordningen och bolagets ekonomiska situation. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt andra handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor före stämman samt finnas tillgängliga på bolagets hemsida.

Stockholm i maj 2015

Styrelsen