Kommuniké från extra bolagsstämma i LBI International AB (publ)
På LBIs extra bolagsstämma 11 oktober 2006 fattades följande beslut:
• Att välja Frank Bergman (Red Valley (Luxembourg) S.à r.l.), Gunnar Ek (Sveriges Aktiesparares Riksförbund) och Sven Skarendahl (styrelseordförande för LBI International AB) till ledamöter i valberedningen intill nästa årsstämma. Att utse Gunnar Ek till valberedningens ordförande.
• Att styrelsearvode ska utgå med 30 000 EUR till styrelsens ordförande och med 20 000 EUR till var och en av styrelsens externa ledamöter. Ledamöter valda vid extra bolagsstämma 30 maj 2006 skall erhålla arvode pro rata med hänsyn tagen till återstående tid av mandatperioden. Ledamot som redan erhållit arvode för 2006 ska endast erhålla arvode med avdrag för vad som tidigare utbetalats för 2006. Styrelseledamot som är anställd i Bolaget ska inte erhålla styrelsearvode för 2006. Arvode till revisorerna ska utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.
• Att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisorer i Bolaget intill tiden för nästa årsstämma.
• Avseende beslut om nyemission av aktier för att erlägga tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av Oysters Partner Limited framlade aktieägare ett nytt förslag till beslut innefattande erläggande av den andra resultatbaserade tilläggsköpeskillingen genom betalning med 811 651 nya aktier och med 40 550 100 SEK i kontanter. Aktieägare föreslog att bolagsstämman beslutar om ökning av bolagets aktiekapital med högst 2 029 127,5 SEK genom kvittningsemission av högst 811 651 nya aktier. Efter omröstning beslutade bolagsstämman i enlighet med förslaget från aktieägarna. Det antecknas också att beslutet stöddes av aktieägare företrädande 97,8 % av antalet aktier och röster företrädda vid stämman.
Rätt att teckna de nyemitterade aktierna ska tillkomma de säljare som enligt avtalet* av 9 maj 2005 är berättigade till den andra tilläggsköpeskillingen. Teckningskursen är 49,96 SEK. Betalning av aktierna ska ske genom att de teckningsberättigade kvittar del av sin fordran mot Bolaget beträffande den andra tilläggsköpeskillingen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra Bolagets skyldigheter mot säljarna av Oyster Partners Limited. Utspädningseffekten vid full teckning av aktierna motsvarar cirka 1,32 % av kapital och röster.
* Bolaget har enligt avtal 9 maj 2005 förvärvat samtliga aktier i Oyster Partners Limited, ett bolag registrerat i England. Enligt avtalet ska LBI International erlägga tilläggsköpeskilling vid två tillfällen, varav den första under 2006 och den andra under 2007. Den första tilläggsköpeskillingen har avtalsenligt erlagts under första delen av 2006. Avtalet innehåller emellertid en klausul om acceleration, vilken har utlösts i och med fusionen mellan Framfab och LB Icon. Den andra tilläggsköpeskillingen ska således erläggas under hösten 2006. Tilläggsköpeskillingen uppgår till 81 100 200 SEK och betalningen ska erläggas kontant och/eller med nyemitterade aktier i LBI International.
• Att emittera 1 835 000 nya personaloptioner, med rätt att köpa maximalt 1 835 000 aktier i LBI, till koncernens ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare på de villkor som gäller enligt Optionsprogrammet, vilket är baserat på de principer som antogs vid den extra bolagsstämman 11 oktober 2000.
• Att emittera 1 835 000 teckningsoptioner för teckning av nya aktier för att tillförsäkra fullgörandet av åtagandena i enlighet med ovan nämnda personaloptioner. Rätt att teckna optionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en av bolaget utsedd bank eller fondkommissionär som ingått avtal med Bolaget om administration av Optionsprogrammet. Teckningsoptionerna ska tecknas utan vederlag. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa fullgörande av optionsutfästelser enligt ovan nämnda optionsprogram. Vid fullt utnyttjande av optionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 4 587 500 SEK. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande motsvarar cirka 2,90 % av kapital och röster.