Kallelse årsstämma

Aktieägarna i AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3:e juni 2015 kl. 13.00 i bolagets lokaler i Solna; Industrivägen 23, 3 trappor.

RÄTT ATT DELTAGA
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 28:e maj 2015. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut, måste denna dag tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera aktierna i eget namn. Begäran om sådan registrering måste göras i god tid.

ANMÄLAN
Förutom den ovan nämnda registreringen måste anmälan om deltagande göras till bolaget senast torsdagen den 27:e maj kl 12.00 under adress AlphaHelix Molecular Diagnostics AB, Att. Mattias Molin, c/o Techtum Lab, Yrkesvägen 5, 904 20  Umeå eller via e-post mattias.molin@alphahelix.com. Vid anmälan skall uppges namn, adress, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör fullmakten i original samt bestyrkta kopior av registreringsbevis och andra behörighetshandlingar insändas före stämman.

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Anförande av verkställande direktören
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Beslut om utställande av teckningsoptioner till VD; enligt tidigare förslag
13. Val av styrelse och revisorer
14. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
15. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande (punkt 1)
Årsstämman föreslås välja Mattias Molin till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 9)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöter samt revisorsarvoden (punkt 11)
Årsstämman föreslås fastställa ett arvode till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget utgår med 50 000 SEK.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om utställande av teckningsoptioner till VD (Punkt 12)
Årsstämman föreslås beslut om emission av 860.000 teckningsoptioner som en del av det anställningsavtal som träffats med VD Mattias Molin. Teckningsoptionerna löper på tre år och skall betalas med ett belopp om 3,7 öre per teckningsoption; vilket bedöms vara något under marknadsvärdet enligt Black & Scholes-modellen. Varje option ger Mattias Molin rätt att teckna en(1) ny aktie till en teckningskurs om 1,47 SEK. 

Val av styrelse samt styrelseordförande (punkt 13)
Årsstämman föreslås följande:
Omval av ledamöterna Håkan Evefors och Mikael Havsjö. Mattias Molin lämnar styrelsen. Nyval av Ann Baron. Ann har mångårig erfarenhet av svensk och internationell marknadsföring; främst från läkemedelsbranschen. Mikael Havsjö föreslås som ordförande.  Förslag till stämman är att revisionsbolaget Baker Tilly Umeå AB med huvudansvarig revisor Åsa Dahlgren, väljs som revisor intill slutet av årsstämman 2016.

Bemyndigande, nyemissioner (punkt 14)
Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 10 566 483 aktier, d.v.s. motsvarande sammanlagt högst tjugo (20) procent av aktiekapitalet vid dagen för denna kallelse. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport. Avsikten med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna finansiera eventuella framtida bolagsförvärv eller annan utveckling av verksamheten.

Styrelsen föreslås ha rätt att företa de justeringar och ändringar som är nödvändiga för registrering av beslut och bemyndigande.

Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorsyttrande enligt aktiebolagslagen 8 kap 54 (p 13) samt styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängliga hos bolaget samt på Aktietorget senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress. Handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Solna i maj 2015

Styrelsen

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab  AB är en etablerad distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan 1975.

Taggar: