KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIFEASSAYS
(NGM:LIFE B)
IDEON, Lund: Aktieägarna i NGM noterade börsbolaget LifeAssays AB (publ), org. nr. 556595-3725, kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 maj 2009 klockan 8.30 i bolagets lokaler i IDEON Science Park, Scheelevägen 19F:2, Lund. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 23 maj 2009, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 25 maj 2009 kl 12.00 under adressen nedan eller per telefon 046-2865400, fax 046-2862499, eller e-mail: info@lifeassays.com
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut:
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt fastställda balansräkning
c) om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktör.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende
a) Beslut om valberedning.
b) Fastställande av riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare.
c) Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
12. Stämmans avslutande.
Val av ordförande (punkt 2 på dagordningen) Den inför årsstämman 2009 tillsatta valberedningen har föreslagit att Björn Lundgren skall väljas till ordförande för årsstämman.
Förslag avseende disposition av förlust (punkt 8b på dagordningen) Styrelsen föreslår att årets förlust enligt den fastställda balansräkningen skall balanseras i ny räkning.
Förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer samt arvoden till styrelse och revisorerna (punkt 9-10 på dagordningen) Den inför årsstämman 2009 tillsatta valberedningen har föreslagit följande:
- Antalet styrelseledamöter skall vara fem, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Dario Kriz, Arne Jakobsson, Maria Danfelter, och Björn Lundgren samt nyval av Bo Unéus för perioden till och med utgången av årsstämma 2010.
- Arvode till styrelsen till och med utgången av årsstämman 2010 skall utgå med sammanlagt 162 800 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden skall erhålla 42 800 kronor och var och en av de övriga ledamöterna skall erhålla 30 000 kronor. Ingen ersättning skall utgå för eventuellt utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.
- Till bolagets revisor föreslås auktoriserade revisorn Annika Larsson (SET Revisionsbyrå AB) med Lars Engerup (SET Revisionsbyrå AB) som suppleant för en mandatperiod om fyra år. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt räkning.
Förslag till beslut om valberedning (punkt 11a på dagordningen) Aktieägare som tillsammans representerar ca 20 % av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:
Styrelsens ordförande skall årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som, utöver styrelsens ordförande, skall bestå av en representant vardera för minst två av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.
Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11b på dagordningen) Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att bolaget skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall utgå till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.
Förslag till beslut (från valberedning, styrelse och övriga) jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på dess hemsida (www.lifeassays.com) från och med den 15 maj 2009.
LifeAssays AB (publ)
Forskningsbyn IDEON
223 70 Lund
Lund i april 2009
Styrelsen
VD och kontaktperson: Docent Dario Kriz
LIFEASSAYS AB (PUBL)
IDEON SCIENCE PARK • SCHEELEVÄGEN 19F:2 • SE-223 70 LUND • SWEDEN
TEL: 046 – 286 54 00 • FAX: 046 – 286 54 19
NGM-noterade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja utrustning som bygger på den patenterade MagnetoImmunoAssay teknologiplattformen. Målsättningen är att tillgodose läkare och patienters behov av ett säkert instrument för snabb analys. Befintliga metoder är långsamma och inkluderar i vissa fall användandet av radioaktiva material. MagnetoImmunoAssay-metoden är helt ofarlig för patient, personal och miljö. Alternativa användningsområden återfinnes inom livsmedels- och läkemedelsindustrin samt veterinärmedicin. Bolaget är noterat vid börsen NGM Equity.